轻纺城关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790            编号：临 2023－049

             浙江中国轻纺城集团股份有限公司
         关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 25 日召开，会议审议通过了《关
于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

 一、变更经营范围情况
    为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，结合市场监督管
理部门有关要求，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：
            变更前经营范围                               变更后经营范围
运输服务（限分支机构经营）。市场开 商业综合体管理服务、物联网技术服
发建设，市场租赁，市场物业管理，劳 务、供应链管理服务、货物进出口、
动服务，纺织原料、化工原料及产品（不 软件开发、基于云平台的业务外包服
含危险品及易制毒化学品）、建筑材料、 务、运输服务（限分支机构经营）。
装潢材料、金属材料、木材、矿产品、 市场开发建设，市场租赁，市场物业
机械电子产品、工艺美术品、电器元件、 管理，劳动服务，纺织原料、化工原
机电设备、针纺织品、服装、日用百货、 料及产品（不含危险品及易制毒化学
五金交电、文化体育用品的销售，室内 品）、针纺织品、服装、日用百货、
外装潢，咨询服务，纺织品生产，以下 咨询服务，纺织品生产，以下限分支
限分支机构经营：仓储（不含危险品）、 机构经营：仓储（不含危险品）、停
停车服务。（依法须经批准的项目，经 车服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）                相关部门批准后方可开展经营活动）

    注：变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容
为准。



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         二、《公司章程》修订情况
         1、根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十
 六条进行相应修订；
         2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022
 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，
 结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》第一百八十一条进行修
 订。具体如下：
修订条款                 修订前内容                             修订后内容
第十六条    经依法登记，公司经营范围是：运 经依法登记，公司经营范围是：商
            输服务（限分支机构经营）。市场 业综合体管理服务、物联网技术服
            开发建设，市场租赁，市场物业管 务、供应链管理服务、货物进出口、
            理，劳动服务，纺织原料、化工原 软件开发、基于云平台的业务外包
            料及产品（不含危险品及易制毒化 服务、运输服务（限分支机构经营）。
            学品）、建筑材料、装潢材料、金 市场开发建设，市场租赁，市场物
            属材料、木材、矿产品、机械电子 业管理，劳动服务，纺织原料、化
            产品、工艺美术品、电器元件、机 工原料及产品（不含危险品及易制
            电设备、针纺织品、服装、日用百 毒化学品）、针纺织品、服装、日
            货、五金交电、文化体育用品的销 用百货、咨询服务，纺织品生产，
            售，室内外装潢，咨询服务，纺织 以下限分支机构经营：仓储（不含
            品生产，以下限分支机构经营：仓 危险品）、停车服务。
            储（不含危险品）、停车服务。
第 一 百 八 公司利润分配政策为：                     公司利润分配政策为：
十一条           ……                                    ……
                 （三）利润分配政策调整的决              （三）利润分配政策调整的决
            策机制                                   策机制
                 公司的利润分配政策不得随意              公司的利润分配政策不得随意
            变更。如因外部环境或者自身生产 变更。如因外部环境或者自身生产
            经营情况发生较大变化，确需调整 经营情况发生较大变化，确需调整

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       利润分配政策的，应以保护股东利 利润分配政策的，应以保护股东利
       益为出发点，由董事会提出利润分 益为出发点，由董事会提出利润分
       配政策的调整方案，独立董事应当 配政策的调整方案，独立董事应当
       对调整方案发表独立意见。调整后 对调整方案发表独立意见。调整后
       的利润分配政策不得违反中国证监 的利润分配政策不得违反中国证监
       会和证券交易所的有关规定。调整 会和证券交易所的有关规定。调整
       方案经公司董事会审议通过后提交 方案经公司董事会审议、监事会审
       股东大会审议，并经股东大会以特 核通过后提交股东大会审议，并经
       别决议审议批准后方可实施。                股东大会以特别决议审议批准后方
             （四）利润分配的形式和期间 可实施。
       间隔                                          （四）利润分配的形式和期间
             公司可以采取现金、股票或者 间隔
       现金与股票相结合以及法律法规、                公司可以采取现金、股票或者
       规范性文件许可的其他方式进行利 现金与股票相结合的方式分配利
       润分配；在有条件的情况下，公司 润；具备现金分红条件的，应当优
       可以进行中期现金分红。                    先采用现金分红进行利润分配。
             存在股东违规占用公司资金情              在符合利润分配原则、保证公
       况的，公司应当扣减该股东所分配 司正常经营和长远发展的前提下，
       的现金红利，以偿还其占用的资金。 在满足现金分红条件时，公司原则
             （五）利润分配的条件和比例 上每年进行一次利润分配。董事会
             公司根据相关规定弥补亏损、 可以根据公司情况提议在中期进行
       提取各项公积金后，公司当年可供 现金分红。
       分配利润为正数，且资金状况能满                存在股东违规占用公司资金情
       足公司正常生产经营需求，公司应 况的，公司应当扣减该股东所分配
       当采取现金方式分配利润。公司最 的现金红利，以偿还其占用的资金。
       近三年以现金方式累计分配的利润                （五）利润分配的条件和比例
       不少于最近三年实现的年均可分配                公司根据相关规定弥补亏损、
       利润的百分之三十。确因特殊原因 提取各项公积金后，公司当年可供
       不能达到上述比例的，公司董事会 分配利润为正数，且资金状况能满


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       应当向股东大会以及全体股东作出 足公司正常生产经营需求，公司应
       特别说明。                                当采取现金方式分配利润。公司最
             在公司经营情况良好，并且董 近三年以现金方式累计分配的利润
       事会认为公司股票价格与公司股本 不少于最近三年实现的年均可分配
       规模不匹配时，可以实施股票股利 利润的百分之三十。确因特殊原因
       分配。股票股利分配可以单独实施， 不能达到上述比例的，公司董事会
       也可以结合现金分红同时实施。              应当向股东大会以及全体股东作出
             ……                                特别说明。
                                                     公司董事会应当综合考虑公司
                                                 所处行业特点、发展阶段、自身经
                                                 营模式、盈利水平以及是否有重大
                                                 资金支出安排等因素，区分下列情
                                                 形，提出差异化的现金分红政策：
                                                     1、公司发展阶段属成熟期且无
                                                 重大资金支出安排的，进行利润分
                                                 配时，现金分红在本次利润分配中
                                                 所占比例最低应达到 80%；
                                                     2、公司发展阶段属成熟期且有
                                                 重大资金支出安排的，进行利润分
                                                 配时，现金分红在本次利润分配中
                                                 所占比例最低应达到 40%；
                                                     3、公司发展阶段属成长期且有
                                                 重大资金支出安排的，进行利润分
                                                 配时，现金分红在本次利润分配中
                                                 所占比例最低应达到 20%。
                                                     公司发展阶段不易区分但有重
                                                 大资金支出安排的，可以按照前项
                                                 规定处理。
                                                     现金分红在本次利润分配中所


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                                                   占比例为现金股利除以现金股利与
                                                   股票股利之和。
                                                       在公司经营情况良好，并且董
                                                   事会认为公司股票价格与公司股本
                                                   规模不匹配、发放股票股利有利于
                                                   公司全体股东整体利益时，可以实
                                                   施股票股利分配。采用股票股利进
                                                   行利润分配的，应当具有公司成长
                                                   性、每股净资产的摊薄等真实合理
                                                   因素。
                                                       股票股利分配可以单独实施，
                                                   也可以结合现金分红同时实施。
                                                       ……

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
    公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登
记及备案等事宜。本次拟变更的经营范围及修订后的《公司章程》最
终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
    本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审
议。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                     二○二三年六月二十七日




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