证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2023-056
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大
厦 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,399,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8735
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘
建华先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事范慧川、独立董事程惠芳、楼东平因公
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 700,846,366 99.4956 2,902,871 0.4121 650,000 0.0923
2、 议案名称：《关于制定<关联交易管理制度>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 675,727,490 95.9296 28,021,747 3.9781 650,000 0.0923
3、 议案名称：《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 675,908,690 95.9553 3,196,571 0.4538 25,293,976 3.5909
4、 议案名称：《关于制定<投资者关系管理规定>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 675,789,490 95.9384 3,315,771 0.4707 25,293,976 3.5909
5、 议案名称：《关于制定<信息披露管理办法>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 675,908,690 95.9553 3,196,571 0.4538 25,293,976 3.5909
6、 议案名称：《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 676,202,390 95.9970 2,902,871 0.4121 25,293,976 3.5909
7、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,364,316 63.8019 54,022,273 35.7676 650,000 0.4305
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,364,316 63.8019 54,022,273 35.7676 650,000 0.4305
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,364,316 63.8019 54,022,273 35.7676 650,000 0.4305
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
13、 议案名称：《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
14、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的提案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
16、 议案名称：《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的提
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,763,824 76.6462 34,622,765 22.9234 650,000 0.4304
17、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 669,824,332 95.0915 33,924,905 4.8161 650,000 0.0924
18、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 669,964,072 95.1114 9,141,189 1.2977 25,293,976 3.5909
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 候选人：傅祖康 629,438,588 89.3582 是
19.02 候选人：吴强 629,438,587 89.3582 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于公司延 122,839,742 81.3311 2,902,871 1.9219 25,293,976 16.7469
长向相关金融
机构综合授信
授权时间的提
案》
7 《关于公司符 96,364,316 63.8019 54,022,273 35.7676 650,000 0.4305
合向特定对象
发行股票条件
的提案》
8 《关于公司 96,364,316 63.8019 54,022,273 35.7676 650,000 0.4305
2023 年度向特
定对象发行股
票方案的提
案》
9 《关于公司 96,364,316 63.8019 54,022,273 35.7676 650,000 0.4305
2023 年度向特
定对象发行股
票预案的提
案》
10 《关于公司 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
2023 年度向特
定对象发行股
票方案论证分
析报告的提
案》
11 《关于公司 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
2023 年度向特
定对象发行股
票募集资金使
用可行性分析
报告的提案》
12 《关于公司 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
2023 年度向特
定对象发行股
票摊薄即期回
报及填补措施
和相关主体承
诺的提案》
13 《关于本次向 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
特定对象发行
股票涉及关联
交易的提案》
14 《关于公司与 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
特定对象签署
附条件生效的
股份认购协议
暨关联交易的
提案》
15 《关于提请股 96,374,316 63.8085 54,012,273 35.7610 650,000 0.4305
东大会授权董
事会及其授权
人士办理本次
向特定对象发
行股票相关事
宜的提案》
16 《关于提请股 115,763,824 76.6462 34,622,765 22.9234 650,000 0.4304
东大会审议同
意认购对象免
于发出收购要
约的提案》
17 《关于无需编 116,461,684 77.1082 33,924,905 22.4613 650,000 0.4303
制前次募集资
金使用情况报
告的提案》
18 《关于公司未 116,601,424 77.2007 9,141,189 6.0523 25,293,976 16.7469
来三年（2023-
2025）股东 分
红回报规划的
提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 候选人：傅祖康 76,075,940 50.3692 是
19.02 候选人：吴强 76,075,939 50.3692 是
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 704,399,237 股，经与会股
东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决
通过了议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 16、议案 17、议
案 18、议案 19。
议案 1、议案 7 至议案 18 为特别决议议案，其中，议案 7 至议案 15 未获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张雪婷、张峥
2、 律师见证结论意见：
浙江中国轻纺城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
