轻纺城第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2023－062

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会

议通知于 2023 年 8 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各

董事，于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9

名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

决议合法有效。

    会议审议各议案后形成以下决议：

    1、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司符合

向特定对象发行股票条件的议案》。

    2、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，会议逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票

方案的议案》。具体如下：

    （1）发行股票的种类和面值

    会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的种类和面值。

    （2）发行方式和发行时间

    会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票


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的发行方式和发行时间。

   （3）发行对象和认购方式

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的发行对象和认购方式。

   （4）定价基准日、发行价格及定价原则

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的定价基准日、发行价格及定价原则。

   （5）发行数量

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的发行数量。

   （6）限售期

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的限售期。

   （7）募集资金总额及用途

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的募集资金总额及用途。

   （8）未分配利润的安排

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的未分配利润的安排。

   （9）上市地点

   会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的上市地点。


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    （10）本次发行股东大会决议有效期

    会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的股东大会决议有效期。

    3、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票预案的议案》。具体内容请见公司在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度向特定对象发

行股票预案披露的提示性公告》（临 2023-064）和《浙江中国轻纺城

集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。

    4、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。具体内容请见

公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中国轻纺

城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报

告》。

    5、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。具

体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙

江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集

资金使用可行性分析报告》。

    6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于无


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需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于无需编制前次募集

资金使用情况报告的公告》（临 2023-069）

    7、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措

施及相关承诺的公告》（临 2023-065）

    8、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于本次向特

定对象发行股票涉及关联交易的议案》。具体内容请见公司在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次向特定对象发行股

票构成关联交易的公告》（临 2023-066）

    9、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司与特

定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。具体内

容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与

特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（临

2023-067）

    10、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于提请股东


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大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事

宜的议案》。

    11、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于提请股东

大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体内容请见公

司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大

会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告》（临 2023-068）

    12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于

2023 年 8 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023

年第二次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》（临 2023-072）。

    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                  二○二三年八月十二日




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