证券代码：600791            证券简称：京能置业               编号：临 2023-036 号




          京能置业股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十
三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 24 日在北京
市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合
视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（董事刘德江先生授权孙力先生代为出席并
行使表决权，独立董事陈行先生授权独立董事朱莲美女士代为出席并
行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法
有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年半年度报告
及摘要》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     公司半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券

                                       1
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号——定期报
告》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。
公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，并发表了同意意见。
    有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年半
年度报告》及摘要。
    （二）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审
议通过了《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估
报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司全体独立董事及董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，
并发表了同意意见。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有
限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》。
    （三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定<董事会决
策事项清单>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公
司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》等相关规定，制定
《公司董事会决策事项清单》。
    （四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定<外部董事
履职服务管理办法>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等文件的规
定，制定《公司外部董事履职服务管理办法》。
    （五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年上半年


                               2
董事会决议执行情况的报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会
决策事项执行情况检查督办管理办法》的有关规定，对截至 2023 年 6
月底公司董事会决议事项执行情况作出的报告。
    （六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年上半年
董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定<公司对外
捐赠管理办法>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司制定《对外捐赠管理办法》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
    （八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订贯彻落实
“三重一大”决策制度实施细则及清单的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》及
“三重一大”决策清单。
    三、上网公告附件
    1.《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》
    2.《公司对外捐赠管理办法》
    特此公告。


                                     京能置业股份有限公司董事会
                                             2023 年 8 月 26 日

                                 3
     报备文件
     京能置业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议
     京能置业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决
议




                               4