证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2023-046 号




       京能置业股份有限公司关于
   与北京京能信息技术有限公司签订浪潮
   财务系统运维服务合同的关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 拟与北京京能信
       息技术有限公司（以下简称“京能信息公司”）签订浪潮财务
       系统运维服务合同，合同金额 20.14 万元；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
       构成关联交易，无需提交股东大会审议；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
       易不构成重大资产重组；
    过去 12 个月公司与京能信息公司进行的交易：共 5 次，总计
       498.24 万元；
    公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。


    一、关联交易概述
    （一）为保障经营工作正常开展，提高财务管理水平，确保财务
报账系统的正常运行，公司拟与京能信息公司签订浪潮财务系统运维
服务合同。京能信息公司提供浪潮 GS7 财务核算系统运维、数据库维

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护及数据备份服务、开展系统安全检测及修复、系统日常监测，对硬
件按实施方案进行安装调试、配合公司进行系统安全认证等相关工作。
    （二）公司召开第九届董事会第二十五次临时会议，在关联董事
刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于与
北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同的议案》。
    （三）截至本次关联交易前，公司与京能集团系统内公司发生的
未披露的关联交易共 29 次，共计 1810.33 万元，未达到公司最近一
期经审计净资产绝对值的 0.5%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    京能信息公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的控
股子公司。
    （二）关联方基本情况
    北京京能信息技术有限公司，统一社会信用代码：
911101087899944352，成立时间为 2006 年 5 月 30 日，注册地址及主
要办公地点为北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层，法定代表
人为胡耀宇，注册资本为 3000 万，主营业务为技术开发、技术服务、
技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服
务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计
算数据中心除外)；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品;专
业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营
电信业务。股东为北京能源集团有限责任公司。
    三、关联交易标的基本情况
   详见“一、关联交易概述”。根据《股票上市规则》所列交易类型，
本次交易属于其他交易--提供技术服务。

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    四、交易标的的定价情况
    本次关联交易定价参照浪潮财务系统运维服务市场价格和收费
标准。在依法合规前提下，以公开公正为原则，针对浪潮财务系统提
供符合公司要求的方案，以内部市场协同发展为依据，提供高质量服
务，价格合理。
    五、关联交易合同或协议的主要内容
    服务范围：在合同有效期内，京能信息公司应提供浪潮 GS7 财务
核算系统运维、数据库维护及数据备份服务、开展系统安全检测及修
复、系统日常监测，对硬件按实施方案进行安装调试、配合公司进行
系统安全认证等相关工作。
    合同价格：20.14 万元。
    服务期限：两年。
    六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，
定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东利益。
    七、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议情况
    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十五次临时会
议，在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过
了《公司关于与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服
务合同的议案》。
    （二）独立董事事前认可意见
    本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公
司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第

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二十五次临时会议审议。
    （三）独立董事的独立意见
    本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司
关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 28 日


    报备文件
   1.京能置业股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议；
   2.公司独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议相关事项
的事前认可意见；
   3.公司独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议相关事项
的独立意见。




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