证券代码：600791            证券简称：京能置业          编号：临 2023-043 号




             京能置业股份有限公司
       第八届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第十一
次会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提 2023 年三
季度资产减值准备的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意公司按《企业会计准则》的有关规定要求计提资产减值准备，
2023 年三季度计提资产减值准备 17,130.22 万元。
     有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-044 号）。
     （二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年第三季度报
告》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司

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章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同
时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    特此公告。


                                    京能置业股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 28 日


   报备文件
    京能置业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议




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