云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2022 年年度股东大会
会 议 资 料
股 票 代 码 ： 600792
股票简称：云煤能源
召 开 时 间 ： 2023 年 6 月 8 日
董事会办公室编制
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会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人、唱票人；
三、审议议案 ：
1.关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案；
2.关于《公司 2022 年度监事会报告》的议案；
3.关于《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案；
4.关于《公司 2022 年度利润分配》的议案；
5.关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案；
6.关于《公司 2023 年度日常关联交易事项》的议案；
7.关于《公司 2023 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案；
8.关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务
审计机构和内控审计机构》的议案；
本次股东大会还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见；
十二、主持人宣布会议结束。
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议案 1：
关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）董事会
依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，全
体董事恪尽职守积极履行职权，充分发挥在公司治理的核心作用，认真执行股东
大会的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，不断完善公司的法人治理结构，
维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的可持续发展。
一、2022 年度公司主要经营工作情况
2022 年，国内焦化行业在产能过剩、下游需求不足，原料端成本高位的情
形下，国内冶金焦市场价格呈先扬后抑态势。面对市场下行的情况，公司董事会
领导全体干部职工不畏艰难、迎难而上、勇毅笃行，克服生产经营和工程建设存
在的诸多困难，在保障生产稳定顺行的同时，全力组织 200 万吨/年焦化环保搬
迁转型升级项目建设（以下简称 200 万吨焦化项目），并着力兼顾好各项重点工
作。2022 年，主要工作报告如下：
（一）生产平稳顺行，经营能力持续提升
一是以“起步即冲刺、开局即决战”的信念，锁定投产节点，积厚成势，众
志成城，全速推进公司 200 万吨焦化项目建设。竭尽全力陆续取得项目相关批文，
为 200 万吨焦化项目合规建设保驾护航。2022 年 10 月 25 日 2#焦炉投产加煤，
10 月 27 日推出第一炉红焦，建成了中国单孔装煤量最大的焦炉，12 月 17 日 1#
焦炉成功出焦；二是周密部署做好安宁分公司停产各项工作。12 月 10 日安宁分
公司 100 万吨/年 6 米焦炉及配套设施顺利永久性停产，分别历时 20 年、28 年
累计产焦 2450 万吨的 3#、4#焦炉实现了安全、环保、经济组织停产的要求，为
后续盘活、拆除奠定了基础，响应了安宁市“退厂入园”的工业发展战略。
（二）基础管理持续加强，实现公司持续发展
一是严苛管理、夯实根基，实现公司健康发展。公司融合推进精益管理与双
基管理，完善基础管理。加强设备管理，提高设备运行质量。全力贯彻落实安全
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环保工作，2022 年公司全年安全形势平稳，实现轻伤及以上事故为零、一般及
以上职业危害事故、火灾事故为零、职业健康体检率 100％、年度职业危害因素
检测合格率 100%、环境污染事故为零；二是精准对标、专项改善，巩固提升降
本增效。按需采购原料煤，均衡煤种结构，降低配煤成本。建立“3+1”对标结
构、“四维五极”指标体系，以降全焦成本和单耗为重点进行矩阵式管理；三是
技术赋能、释放潜力，提升公司产品质量。按极致高效的要求，形成产量、能耗、
技术经济指标“日日读”工作机制，两个焦化基地焦炭相关指标稳居高位。2022
年，公司共获得专利授权 27 项，有效专利达 305 项。
（三）改革工作纵深推进，引领公司高质发展
一是继续实施法人压减，如期完成云南昆钢重装集团红河有限公司、云南麒
安晟贸易有限责任公司的吸收合并、注销登记工作；二是根据公司经营发展，在
产能指标已满足公司生产需求的情况下，为盘活资产、确保资产保值增值，按计
划完成剩余焦化产能指标转让工作；三是为保证公司资金需求，加大融资力度，
有效保证了公司资金流的安全。同时，公司有效发挥上市公司平台作用，全力以
赴推进公司再融资工作；四是立足全局，优化“三定”工作，持续提高劳动人事
效率。
（四）党建纪检群团形成合力，保证公司稳定大局
一是把党的政治建设摆在首位，认真履行管党治党主体责任，将党建工作融
入到公司生产经营等各环节，推动全面从严治党落实到公司工作各方面；二是层
层压实党风廉政建设责任制，对重点工作任务目标进行明确和细化，党委牵头、
党支部落实、纪委监督，抓好各项工作的督促落实；三是以人为本、关爱职工，
不断提升工作效能。为职工办理帮困解困、省职工医疗互助、公司职工互助等。
组织职工参加职工技能竞赛，提升职工工作素质与信心。
2022 年度，公司生产焦炭 205.33 万吨，化工产品 11.52 万吨，外销煤气 3.19
亿立方米，耐磨产品 2.40 万吨，实现营业收入 75.41 亿元。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年，公司共召开董事会会议 21 次，审议通过 89 项议案，主要涵盖公
司财务状况、经营动态、重大事项决策及进展、董事会换届选举等事项。公司董
事会严格遵照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定认真履
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职尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的
各项议案，深入讨论，能依据自己的专业知识、职业判断和能力做出独立、科学、
规范的决策，确保了董事会决策的科学、高效，为公司的发展提供有力支持和保
障。
（二）董事会召集股东大会情况
2022 年，公司董事会召集并组织股东大会 8 次，审议通过 41 项议案，均采
用现场与网络投票相结合的方式，部分事项已对中小投资者的表决单独计票，为
广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权和监
督权。公司董事会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》所赋予的职权，
积极开展各项工作，严格执行股东大会决议。
（三）董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
共 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律、法规、规范性文件
及公司制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行工作职责。2022 年，公司
召开董事会下设专门委员会会议 16 次，共审议通过 30 项议案，其中召开 7 次审
计委员会，合计审议通过 18 项议案；6 次提名委员会，合计审议通过 6 项议案；
2 次薪酬与考核委员会，合计审议通过 2 项议案；1 次战略委员会，审议通过 15
项议案。
1.董事会审计委员会
2022 年，董事会审计委员会就 2021 年年报、财务预决算及 2022 年一季度、
半年度、三季度报等事项与审计机构、公司进行充分沟通，监督和评估外部审计
机构的工作，指导内部审计工作。切实关注公司内部控制的有效性，就日常发现
的问题及时与公司沟通，并对公司的内部控制有效性进行评估。认真把关与云南
昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项，严格审批和监督公司
的关联交易和信息披露，确保关联交易定价的公允、合理，不存在关联方资金占
用的情况，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2.董事会提名委员会
2022 年，董事会提名委员会审核了新任独立董事、董事、董事会秘书、副
总经理的任职资格并同意提名为候选人。公司第八届董事会任期届满，为健全公
司治理结构，保证公司生产经营管理工作稳步运行，董事会提名委员会根据《公
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司章程》的相关规定，审核了第九届董事会董事候选人的任职资格，同意本次提
名。
3.董事会薪酬与考核委员会
2022 年，董事会薪酬与考核委员会审议通过《公司 2021 年度公司董事、高
级管理人员薪酬》的预案、关于《公司经营管理层成员 2022 年度经营业绩责任
书指标建议》的议案，核查公司 2021 年董事、高管薪酬发放与执行情况，审议
公司经营管理层成员 2022 年度经营业绩责任书指标。
4.董事会战略委员会
2022 年，董事会战略委员会在充分了解公司实际情况的基础上，结合公司
的项目及资金使用情况，审议了公司向特定对象发行股票的条件、具体方案、可
行性分析报告等事宜，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（三）公司治理基本情况
在制度建设方面，夯实公司制度管理基础，更新完善公司制度清单及制度树
建设。2022 年，公司完成新增制度 18 个，修订制度 17 个，废止制度 23 个，目
前 240 个管理制度在用。同时，为了提高公司制度管理文件处理工作的质量和效
率，公司编制下发了《管理文件控制程序》，重新规范了公司制度管理文件的制/
修订、审批、下发、作废等，进一步明确了制度管理文件管理的业务流程及职责
分工。
在内部控制方面，建立健全公司风险管理体系，协同定期内控检查，进一步
强化公司内控管理。2022 年度，对公司 2021 年度发现的内部控制问题进行落实
整改。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2022 年度的内部控制有效性
进行评价。
在信息披露方面，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《公司信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司
信息。2022 年，公司董事会办公室累计编制披露定期报告 4 份，共计发布公告
112 则，挂网文稿 185 份，包括定期报告、公司日常生产经营情况、再融资、投
资项目及其他事项等，涵盖了公司报告期内发生的所有重大事项，便于投资者快
速了解公司发展近况，保障了投资者对公司的知情权，切实维护广大投资者的合
法权益。
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在投资者关系管理方面，公司按照新《证券法》《上市公司投资者关系管理
工作指引》等规定，及时修订公司《投资者关系管理办法》，为规范公司的投资
者关系管理工作提供制度基础。公司通过上证 e 互动平台、接听投资者热线、电
子邮箱以及召开业绩说明会的方式与投资者进行沟通、交流，在遵守信息披露要
求的情况下，加强与投资者的沟通，及时向投资者传递公司的信息。
三、2023 年度董事会工作展望
2023 年，经济运行仍面临不少风险挑战，国内钢铁需求继续萎缩，钢铁产
能和供应依然过剩。焦炭和焦煤的供应会有改善，供应紧张局面继续缓解，钢材
成本同比呈下降态势。国内煤炭产量同比仍将略有增长，优质炼焦煤资源禀赋不
足，进口煤仍是国内需求的重要补充且对国内炼焦煤市场平衡和价格形成较大影
响，优质焦煤供应整体依然偏紧。焦炭价格走势跟随钢市价格波动趋势，短期受
炼焦煤市场影响，或将呈现先扬后抑、反复震荡、逐步走强。
指导思想：深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工
作总基调，稳字当头，稳中求进。
主要目标：焦炭产量 265 万吨；营业收入 84.60 亿元；力争实现盈利；轻伤
及以上生产安全事故为零，直接经济损失大于 10 万元的火灾为零，厂区主责及
以上责任交通死亡事故为零，环境污染事故及环保处罚事件为零，确保“456”
爬坡目标，努力实现达产达标。为确保以上目标的实现，将着力抓好以下重点工
作：
2023 年，董事会将继续发挥好在公司治理中的核心地位，根据公司发展要
求，结合公司经营实际，从以下几个方面做好董事会工作：
（一）全面深化改革，增强公司发展动力
一是进一步明晰公司发展定位，立足焦化主业，安宁新区焦化按“国际先进、
国内一流”组织生产、经营；二是做好上市公司管理，一方面加强与昆钢公司、
宝武集团相关职能部门的汇报沟通，丰富公司投资者关系管理与市值管理工作，
另一方面全力以赴推进公司再融资工作；三是进一步推进公司盘存量降负债工
作，成立安宁老区焦化资产盘活专项工作组，组织资产盘活相关工作，确保资产
保值增值；四是优化公司组织机构，推进人效提升工作，完成“三定”工作，提
升人事效率，构建多元化的薪酬考核分配一人一表方式；五是按照高标准、严要
求进一步落实合规管理，加强内控体系建设，发挥内部审计监督作用，强化审计
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监督。
（二）聚焦主责主业，全力提量提质增效
一是组织安宁新区焦化快速达产达效，细化分解月度生产计划，确保生产达
产、质量优异、稳定供应；二是以高标准、严要求组织 200 万吨焦化项目建设收
尾和工程结算、财务决算、转固；三是按照“五极”要求继续深入开展对标降本、
找茬缩差；四是师焦公司进一步优化安全环保工作，做好生产开拓市场；五是重
装集团坚持服务客户做精做强，提高经营效率；六是燃气工程做优服务，提升外
部市场占有率。
（三）化解管理风险，确保公司稳健运营
一是压实各级管理人员的安全环保责任，加大隐患排查力度，加强班组安全
和全员安全基础管理，为公司生产经营提供坚实保证；二是从设备现场管理入手，
加强设备基础管理，保证设备长周期稳定运行，实现计划检修；三是持续完善双
基精益管理，提高工作效率，促进公司各项工作指标保持优异水平；四是坚定冬
练，树立过“苦日子”的决心，按“一切成本皆可降”的理念推进费用管理；五
是加强科技管理，培养充实技术人员，实现、技术引进、消化吸收、技术创新和
科技驱动。
（四）党建融入中心，凝聚发展合力
一是坚持党建引领，认真履行管党治党主体责任，将党建工作融入到公司生
产经营各个环节，推动全面从严治党落实到公司工作各方面，统一思想、统一文
化，保持改革发展稳定大局；二是把纪律和规矩挺在前面，坚持党风廉政建设，
营造良好企业环境；三是坚持以职工为本，为职工搭建技术比武的丰富平台，在
生产一线挖掘劳模和标兵，提高基层职工的工作能动性与积极性。积极解决关乎
职工切身利益的问题，心系职工、情系职工，为职工群众办好事、解难事，凝聚
公司发展合力。
纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。2023 年，公司坚持以党的二十大精神
为指引，以主题教育为契机，凝聚全司职工的力量，脚踏实地、埋头苦干，以新
区安宁焦化厂为基石，向“智能化、协同化、绿色化”焦化生产工厂目标迈进，
为保生存奋力工作，带动整个公司实现绿色低碳高质量可持续发展，绘就一流焦
化企业蓝图。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会进
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行审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案 2：
关于《公司 2022 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司
法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关
规定，以维护公司利益和全体股东权益为宗旨，认真履行各项职责，积极有效地
开展工作，充分行使监督职能，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。
一、报告期内监事会成员情况
报告期内，公司第八届监事会届满，完成了换届选举工作。公司第九届监事
会现有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和
《公司章程》的规定，成员为：监事会主席杨庆标先生、监事潘明芳先生、职工
监事陈琼女士。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等所赋予的职责，勤勉履职，监督、检查公司财务状况、募集资金使用
情况、董事会决策执行情况、风险管控、向特定对象发行股票（原称非公开发行）、
内部控制及重大经营管理情况等，监督公司董事会会议决策程序的合规性及董事
和高管履职情况。具体工作如下：
（一）召开监事会会议情况
2022 年，公司监事会共召开会议 16 次，审议议案共 40 项，会议的召集、
召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，会
议召开程序合法有效,全体监事均亲自出席。本着对全体股东负责的态度，监事
认真审议每项议案,审慎提出监督意见，有效履行了监督职责。
会议情况如下：
序 会议 会议 审议
会议名称 议案名称
号 形式 时间 结果
第八届监事
2022 年 2 关于《拟清算并注销公司全资孙公司》的议
1 会第 30 次 现场 通过
月 11 日 案
临时会议
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（1）关于《五一煤矿拟使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金》的议案
（2）关于《公司 2022 年度固定资产投资项
第八届监事
2022 年 3 目计划》的议案
2 会第 31 次 通讯 通过
月 14 日 （3）关于《公司全资子公司拟实施焦场抑
临时会议
尘改造项目》的议案
（4）关于《公司全资子公司拟实施初期雨
水收集处理项目》的议案
（1）关于《公司 2021 年度监事会报告》的
预案
（2）关于《公司 2021 年度财务决算及 2022
年度财务预算报告》的预案
（3）关于《公司 2021 年度利润分配》的预
案
（4）关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》
的预案
第八届监事 （5）关于《日常关联交易事项报告》的预
2022 年 3
3 会第 32 次 现场 案 通过
月 25 日
会议 （6）关于《公司 2021 年度内部控制评价报
告》的议案
（7）关于《公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案
（8）关于《公司 2021 年度计提资产减值准
备》的议案
（9）关于《续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构
和内控审计机构》的预案
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（1）关于《公司符合非公开发行 A 股股票
条件》的预案
（2）关于《公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案》的预案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原称则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 发行上市地点
第八届监事 2.11 本次发行决议的有效期
2022 年 4
4 会第 33 次 现场 （3）关于《公司 2022 年度非公开发行 A 通过
月7日
临时会议 股股票预案》
（4）关于《公司 2022 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告》的预
案
（5）关于《公司非公开发行股票涉及关联
交易事项》的预案
（6）关于公司与认购对象签署《附条件生
效的股份认购协议》的预案
（7）关于《公司 2022 年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回报与采取填补措施》的预
案
（8）关于《公司未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》的预案
（9）关于《开立募集资金专用账户》的议
案
第八届监事
2022 年 4 关于《公司全资子公司拟实施危化品生产装
5 会第 34 次 通讯 通过
月 15 日 置四区分离项目》的议案
临时会议
第八届监事
2022 年 4 关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并
6 会第 35 次 通讯 通过
月 22 日 对其提供担保》的议案
临时会议
第八届监事
2022 年 4
7 会第 36 次 通讯 关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案 通过
月 28 日
临时会议
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（1）关于《对全资孙公司云南昆钢重装集
第八届监事
2022 年 6 团红河有限公司处置方式变更》的议案；
8 会第 37 次 通讯 通过
月 2 日 （2）关于《公司全资子公司之间吸收合并》
临时会议
的议案
（1）关于《公司 2022 年半年度报告及其摘
要》的议案
第八届监事
2022 年 8 （2）关于《2022 年新增日常关联交易》的
9 会第 38 次 现场 通过
月 12 日 预案
临时会议
（3）关于《公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的议案
第八届监事
2022 年 8
10 会第 39 次 通讯 关于《以自有资产抵押向银行申请项目贷 通过
月 23 日
临时会议 款》的议案
第八届监事
2022 年 8 关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久
11 会第 40 次 通讯 通过
月 26 日 补充流动资金》的预案
临时会议
第八届监事
2022 年 9 关于签订《非公开发行股票之保荐与承销协
12 会第 41 次 通讯 通过
月 22 日 议》暨关联交易的议案
临时会议
（1））关于《监事会换届选举非职工代表
第八届监事
2022 年 9 监事候选人》的预案
13 会第 42 次 通讯 通过
月 29 日 （2）关于《公司与云南昆钢财务有限公司
临时会议
签署金融服务协议暨关联交易》的预案
第九届监事 2022 年
14 会第 1 次会 现场 10 月 18 关于《选举公司第九届监事会主席》的议案 通过
议 日
第九届监事 2022 年
15 会第 2 次临 通讯 10 月 27 关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案 通过
时会议 日
（1）关于《调整公司 2022 年日常关联交易
第九届监事 2022 年
预计额度》的预案
16 会第 3 次临 通讯 12 月 2 通过
（2）关于《公司与云南昆钢集团财务有限
时会议 日
公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案
（二）履行法定监督职责情况
2022 年，公司监事会按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定
履行监事职责，认真出席公司股东大会，列席公司召开的历次董事会会议，对董
事会会议决策程序等进行监督。通过了解并参与审议公司重大事项，对董事、高
级管理人员履职的合法合规性进行监督，履行了必要的审核职能，发挥了法定监
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督作用。报告期内，未发现董事会会议有违法违规的情况。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，
认真履行监事职责，对公司依法运作、财务状况、内部控制、关联交易、向特定
对象发行股票（原称非公开发行）情况等方面进行全面监督，我们认为：
（一）公司依法运作情况
2022 年度，公司及董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关规定规范运作、科学决策，在决策中注重听
取独立董事和监事会的意见建议，认真执行了股东大会决议，未发现违反相关法
律、法规、规章制度或损害公司、股东利益的行为。
（二）公司财务状况
监事会认真审核报告期内公司各期定期报告。公司定期报告的编制和审议程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，定期报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内
的经营管理和财务状况，且未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
（三）内部控制情况
2022 年，公司内部控制活动规范、合法、有效，未发生违反法律法规及公
司内部控制制度的情形。监事会已审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，
内控报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际
情况，对内部控制评价报告无异议。
（四）关联交易情况
监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为公司的关联交易执行了
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《公司关联交易管理制度》的规定，公司与控股股东及其他关联方发生的关联交
易是基于公司业务特点和业务发展的需要，属于正当的商业行为；交易价格以公
开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售
或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异，定价公允、合理；关
联交易经公司董事会及其审计委员会和管理层充分论证、谨慎决策，在表决时，
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
关联股东、关联董事均已回避表决；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
（五）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为，报告期内，公
司能够按照法律、法规及监管要求，规范募集资金的使用和管理，未发现公司募
集资金使用存在违规或损害股东利益的情况。
（六）续聘会计师事务所情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在公司
2019 年度至 2021 年度财务报表审计及内部控制审计过程中坚持独立审计原称
则，严格执行相关会计准则和规范性文件的要求，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映公司当期的财务状况和经营成果。2022 年度聘任程序符合《公司法》
《公司章程》相关规定。
（七）向特定对象发行股票（原称非公开发行）情况
监事会在充分了解公司实际情况的基础上，结合公司的项目及资金使用情
况，对公司向特定对象发行股票（原称非公开发行）的条件、具体方案、可行性
分析报告等事宜进行监督审核。董事会在审议时，部分事项关联董事进行了回避
表决，审议表决程序、表决结果合法有效。
（八）资产减值情况
报告期内，监事会对资产减值情况进行了监督，监事会认为公司 2021 年度
计提资产减值准备是公司基于谨慎性原称则，在充分分析和评估后确定的，符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、
合理，能够真实地反映公司 2021 年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信
息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（九）其他
2022 年，监事会重点关注公司的盈利能力、担保情况、资产质量及债务风
险等，持续关注公司向特定对象发行股票情况、关联交易等事项。监事会对董事
会、管理层相关决议无异议。
2023 年，公司监事会将继续严格按照法律、法规及《公司章程》和《公司
监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行监督职能，持续提升监督质量
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
和履职能力，进一步促进公司的规范运作，为公司高质量发展贡献力量，切实维
护和保障股东、公司和员工的合法权益。
该议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会进
行审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
议案 3：
关于《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
报告》的议案
各位股东及股东代表：
一、2022 年财务预算完成情况
(一)主要产品产量
比预算增 比预算增
指标名称 计量单位 2022 年预算 2022 年实际 （+）、减（-） （+）、减（-）
金额 (%)
焦炭（干量） 万吨 200.00 205.33 5.33 2.67
煤气 亿立方米 8.29 8.44 0.15 1.81
其中：商品煤气 亿立方米 2.56 3.19 0.63 24.61
化工产品 万吨 12.13 11.52 -0.61 -5.03
耐磨产品 万吨 1.91 2.40 0.49 25.65
1.主要产品焦炭产量完成 205.33 万吨，比预算增加 5.33 万吨，超预算
2.67%。主要原因是：2022 年，200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目（以下简
称 200 万吨焦化项目）投料试运行，焦炭产量增加。
2.化工产品产量完成 11.52 万吨，比预算减少 0.61 吨，欠预算 5.03%。主
要原因是：2022 年，生产甲醇不具有经济效益，公司未生产甲醇，导致化工产
品产量同比减少。
（二）收入完成情况
1．营业收入完成情况
单位：万元
比预算增 比预算增
项目 2022 年预算 2022 年实际 （+）、减（-） （+）、减（-）
金额 (%)
主营业务收入 621,800.00 750,022.17 128,222.17 20.62
其他业务收入 3,200.00 4,075.68 875.68 27.37
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
合计 625,000.00 754,097.85 129,097.85 20.66
2．主营业务收入（分产品）完成情况
单位：万元
比预算增
比预算增（+）、
项目 2022 年预算 2022 年实际 （+）、减（-）
减（-）(%)
金额
焦炭 530,000.00 648,509.92 118,509.92 22.36
煤气 18,000.00 21,336.91 3,336.91 18.54
化工产品 32,000.00 46,173.62 14,173.62 44.29
燃气工程 1,800.00 984.81 -815.19 -45.29
设备制造业 40,000.00 33,016.91 -6,983.09 -17.46
合计 621,800.00 750,022.17 128,222.17 20.62
主营业务收入比预算增加 128,222.17 万元，主要原因为：
（1）焦炭收入比预算增加 118,509.92 万元，其中因销售价格比预算上涨
549.43 元/吨，增加收入 111,366.60 万元；因销售量比预算增加 2.70 万吨，增
加收入 7,143.32 万元。
（2）煤气收入比预算增加 3,336.91 万元，其中因销售价格比预算下降
351.93 元/万立方，减少收入 1,124.24 万元；因销售量比预算增加 6,344.75 万
立方，增加收入 4,461.15 万元。
（3）化工产品收入比预算增加 14,173.62 万元，其中因销售价格比预算上
涨 1,356.72 元/吨，增加收入 15,681.50 万元；因销售量比预算减少 0.57 万吨，
减少收入 1,507.88 万元。
（4）燃气工程业务收入减少 815.19 万元。
（5）重装板块业务收入减少 6,983.09 万元。
（三）成本费用完成情况
1．营业成本完成情况
单位：万元
比预算增（+）、 比预算增（+）、
项目 2022 年预算 2022 年实际
减（-）金额 减（-）(%)
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
主营业务成本 581,800.00 733,501.80 151,701.80 26.07
其他业务成本 3,200.00 1,026.15 -2,173.85 -67.93
合计 585,000.00 734,527.96 149,527.96 25.56
2．主营业务成本（分产品）完成情况
单位：万元
比预算增（+）、 比预算增（+）、
项目 2022 年预算 2022 年实际
减（-）金额 减（-）(%)
焦炭 498,800.00 585,466.67 86,666.67 17.38
煤气 18,000.00 46,080.16 28,080.16 156.00
化工产品 32,000.00 67,953.14 35,953.14 112.35
燃气工程 1,000.00 895.26 -104.74 -10.47
设备制造 32,000.00 33,106.57 1,106.57 3.46
合计 581,800.00 733,501.80 151,701.80 26.07
主营业务成本比预算增加 151,701.80 万元，增加的主要原因为：
（1）焦炭成本比预算增加 86,666.67 万元，其中因原料煤采购价上涨导致
单位销售成本上升 394.40 元/吨，增加成本 78,880.71 万元；焦炭销量比预算增
加 2.70 万吨，增加成本 7,785.96 万元。
（2）煤气成本比预算增加 28,080.16 万元，其中因单位销售成本比预算上
升 7,393.71 元/万立方，增加成本 18,927.89 万元；因销量比预算增加 6,344.75
万立方，增加成本 9,152.27 万元。
（3）化工产品成本比预算增加 35,953.14 万元，其中因单位销售成本比预
算上升 3,241.01 元/吨，增加成本 39,313.51 万元；因销量比预算减少 0.57 万
吨，减少成本 3,360.37 万元。
（4）燃气工程业务成本比预算减少 104.74 万元。
（5）重装集团设备制造业成本比预算增加 1,106.57 万元。
3.期间费用完成情况
单位：万元
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
比预算增（+）、减 比预算增（+）、
项目 2022 年预算 2022 年实际
（-）金额 减（-）(%)
管理费用 21,000.00 24,036.72 3,036.72 14.46
销售费用 1,500.00 1,345.57 -154.43 -10.30
财务费用 4,000.00 8,452.38 4,452.38 111.31
合计 26,500.00 33,834.68 7,334.68 27.68
管理费用实际发生 24,036.72 万元,比预算增加 3,036.72 万元,主要是劳务
派遣人员安置费、人力资源优化费用增加所致。
销售费用实际为 1,345.57 万元,比预算减少 154.43 万元，主要是职工薪酬
减少影响。
财务费用实际发生 8,452.38 万元,比预算增加 4,452.38 万元，主要是融资
规模增加,导致利息支出增加。
(四)利润完成情况
2022 年公司净利润为-17,491.43 万元，比预算 5,000.00 万元减少
22,491.43 万元。主要原因是 2022 年受宏观经济下行影响，冶金装备制造行业
持续低迷，装备制造板块业务量缩减，起重机等冶金机械设备业务大幅减少，加
之钢材（16Mn、Q245g、Q345R 等用于制造冶金备件的低合金钢板，铬镍不锈钢
钢板等）、铜、镍有色金属等原材料价格剧增，特别是受芯片货源短缺，制造起
重机需求的变频器价格剧增，导致公司装备制造板块业务毛利大幅下滑，亏损较
大；在国内外能源紧张背景下，国内炼焦煤市场资源供给整体偏紧，同时受下游
钢企需求不足，上游原料煤价格上涨的影响，公司焦炭生产成本较高，导致焦化
业务毛利减少。
二、2023 年财务预算
（一）宏观形势预判
我国经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍
然较大，经济社会风险点增多。但同时我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期
向好的基本面没有变，我国经济有望总体回升。预期 2023 年国内钢铁需求继续
萎缩，钢铁产能和供应依然过剩。原料煤方面，供应紧张局面有望缓解，国内煤
炭产量同比仍将略有增长，但优质炼焦煤资源禀赋不足，国内焦炉大型化造成优
19
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
质焦煤供应整体依然偏紧。
（二）基本假设
2023 年预算在下列假设的基础上编制：
1.原料煤市场总体平稳，价格小幅回落，不会有大幅度的波动；
2.公司主要产品产销平衡，焦炭、化工产品价格波动幅度收窄，总体价格小
幅下降；
3.假设 200 万吨焦化项目 6 月 30 日整体投入正式生产；
4.假设师宗煤焦化全年正常生产；
5.无重大特殊事项影响。
（三）生产预算
2023 年坚持“坚定信心、稳中求进”方针组织生产的原则，煤焦化板块：
焦炭产量（干基）265 万吨；外销煤气 5.54 亿立方米；化工产品 17.69 万吨；
装备制造板块：机加工产品 0.73 万吨，耐磨产品 1.90 万吨。
（四）销售预算
预计全年销售收入 846,000.00 万元，主要为：
煤焦化板块：预计 2023 年度产销基本平衡，全年预计销售焦炭（干基）265
万吨、化工产品 17.69 万吨、外销煤气 5.54 亿立方米，全年煤焦化业务预计实
现收入 811,000.00 万元。
装备制造板块：全年装备制造业务预计能实现收入 27,000.00 万元。
（五）成本预算
按照 2023 年生产经营计划，推进稳质量，降成本、高效优质生产，公司以
生产焦炭 265 万吨为目标组织生产。全年预计主营业务成本 803,000.00 万元,
主要为：煤焦化板块 783,200.00 万元，装备制造板块 19,000.00 万元。
（六）期间费用预算
按照不断深化费用管控的理念，以“精、准、细、严”为原则，增强全员费
用管控意识，全方位、全过程、分级分类进行费用管控，预计 2023 年期间费用
为 32,600.00 万元，其中：管理费用 20,000.00 万元，销售费用 1,300.00 万元，
200 万吨焦化项目正式投入使用后，项目贷款利息费用化，财务费用预计为
11,300.00 万元。
20
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
（七）利润预算
预计全年实现净利润 1,100.00 万元，为确保利润目标实现，公司将主要采
取以下措施：
1.聚焦主业，全面提量提质增效
一是以高标准、严要求组织 200 万吨焦化项目建设收尾。二是组织安宁新区
焦化快速达产达效。三是按“国际先进、国内一流”组织安宁新区焦化的生产、
经营，全力保障客户的焦炭需求，以优质焦炭求发展；研究、拓展、提升化工产
品回收率化，实现新的利润增长点；控制煤气放散率，提升煤气经营效益。四是
同时做精做强装备制造板块。
2.深入开展对标降本
一是安宁新区焦化建立与同型号焦炉对标单位的对标关系，构建安宁新区焦
化对标指标体系。二是通过每月对标复盘，切实提升效率和效益，实现对标、达
标和创标的突破。三是持续开展小焦炉实验，寻找最优配煤结构，不断完善优化
配煤比，降低配煤成本。
3.加强安全基础管理
一是压实安全环保责任，为生产经营提供有利保障。二是加强设备基础管理，
保证设备长周期稳定运行。三是精益管理，以标准化作业能力提升为核心，覆盖
生产及非生产系统，搭建精益与双基融合平台，全面构建公司现场管理体系。
4.加强合规风控管理
一是推进合规管理。构建管理体系，规范管理流程，健全工作机制，将合规
管理贯穿公司决策、执行、监督全流程。二是加强内控体系建设。进一步完善公
司管控模式，完善制度建设，完善规程体系建设，加大内控监督。三是强化内部
审计监督及整改。发挥内部审计监督作用，提升审计广度和深度。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议、第九
届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审
议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
21
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
议案 4：
关于《公司 2022 年度利润分配》的议案
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润-181,038,272.23 元，截止报告期期末，公司未分配
利润-239,633,220.45 元；母公司实现净利润-16,025,329.73 元，母公司未分
配利润为 276,676,948.04 元。根据公司生产经营情况，公司 2022 年度拟不进行
现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》、《公司
未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议、第九
届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审
议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
22
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
议案 5：
关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2022 年年度报告》、《云
南煤业能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议、第九
届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审
议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
23
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
议案 6：
关于《公司 2023 年度日常关联交易事项》的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2022 年度日常关联交易执行情况
2022 年,公司严格按照在董事会、股东大会审议通过的《关于日常关联交易
事项报告的议案》《关于 2022 年新增日常关联交易的议案》《关于调整公司 2022
年日常关联交易预计额度的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易
公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2022 年度公司日常
关联交易执行情况见下表：
单位：万元
序 2022 年度预计 2022 年度实际发生 预计金额与实际发生金
关联方名称 关联事项
号 金额 金额 额差异较大的原因
购买商品 71.66 51.66 金额在预计范围内。
公司与其发生汽车租赁
接受劳务 128.10 179.50
业务增加所致。
公司未与其发生低铬
昆明钢铁集团有
1 销售商品 20.02 0.00 球、皮带秤等备品备件
限责任公司
销售业务所致。
公司未与其发生电气试
提供劳务 666.00 0.00 验、电机修理等检修业
务所致。
公司与其发生的电力等
购买商品 3,900.00 2,737.43 能源介质采购业务减少
所致。
公司与其发生的计量检
武钢集团昆明钢
2 接受劳务 1,842.50 242.19 测、仪表检测及校准、
铁股份有限公司
等业务减少所致。
焦炭销售价格波动，导
销售商品 570,000.00 556,931.57
致交易金额减少。
提供劳务 6,566.10 6,189.69 金额在预计范围内。
购买商品 200.00 143.80 金额在预计范围内。
云南昆钢国际贸
3 公司未与其发生焦炭、
易有限公司 销售商品 172.00 0.00
焦粉等销售业务所致。
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
公司与其发生的水电、
购买商品 4,240.00 3,385.63 蒸汽等能源介质采购业
务减少所致
接受劳务 68.40 47.86 金额在预计范围内。
昆明钢铁控股有 公司与其发生的焦炉煤
4
限公司 销售商品 3,913.43 2,884.54 气、干熄焦蒸汽等销售
业务减少所致。
公司与其发生的探伤检
提供劳务 836.60 407.20 测、电机修理、电气试
验等业务减少所致。
公司与其发生的废钢采
购买商品 190.00 32.72
购业务减少所致。
公司与其发生的汽车
云南水泥建材集 衡、皮带秤、备品备件
销售商品 478.73 245.78
5 团有限公司及下 高铬球产品等销售业务
属公司 减少所致。
公司与其发生的电气试
提供劳务 13.50 0.38 验、探伤检测等业务减
少所致。
公司与其发生的劳保用
云南多扶工贸有 购买商品 312.00 185.34
6 品采购金额减少所致。
限公司
销售商品 684.00 631.63 金额在预计范围内。
购买商品 546.02 509.31 金额在预计范围内。
公司与其发生的汽车
衡、皮带秤、备品备件、
销售商品 15,020.00 13,643.51
玉溪大红山矿业 耐磨产品等销售业务减
7
有限公司 少所致。
公司与其发生的在用设
提供劳务 157.15 182.56 备设施探伤检测等业务
增加所致。
公司与其发生的耐磨产
购买商品 460.00 149.24
昆明云钦耐磨材 品采购业务减少所致
8
料总厂 公司未与其发生高低铬
销售商品 120.00 0.00
球产品销售业务所致。
接受劳务 50.00 38.05 金额在预计范围内。
公司未与其发生汽车
云南昆钢钢结构
9 销售商品 20.00 0.00 衡、皮带秤、备品备件
股份有限公司
等销售业务所致。
提供劳务 70.20 63.21 金额在预计范围内。
镇康县振兴矿业 公司未与其发生衬板等
购买商品 35.00 0.00
10 开发有限责任公 采购业务所致。
司 销售商品 90.00 74.71 金额在预计范围内。
11 玉溪新兴钢铁有 销售商品 46,295.23 45,823.44 金额在预计范围内。
25
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
限公司 公司与其发生的渣盆制
提供劳务 737.00 445.15 作、检修检测等业务减
少所致。
购买商品 44.78 12.43 金额在预计范围内。
公司与其发生的备品备
云南濮耐昆钢高
12 件、起重机、汽车衡、
温材料有限公司 销售商品 301.00 139.61
皮带秤、备品备件等销
售业务减少所致。
接受劳务 169.52 107.74 金额在预计范围内。
云南昆钢电子信 公司与其发生的汽车
13
息科技有限公司 销售商品 15.00 0.65 衡、皮带秤、备品备件
等销售业务减少所致
接受劳务 1,100.00 874.13 金额在预计范围内。
云南昆钢桥钢有
14 公司与其发生的零星修
限公司 提供劳务 53.00 0.71
缮业务减少所致。
销售商品 38,548.62 38,275.78 金额在预计范围内。
红河钢铁有限公 公司与其发生的在用设
15
司 提供劳务 1,071.80 1,088.65 备设施探伤检测等业务
增加所致。
云南昆钢兴达物
16 接受劳务 168.79 163.21 金额在预计范围内。
业服务有限公司
云南昆钢物流有
17 购买商品 143.00 127.44 金额在预计范围内。
限公司
云南昆钢建设集 公司与其发生的废钢采
18 购买商品 129.99 34.84
团有限公司 购业务减少所致。
公司与其发生的检修、
云南昆钢钙镁熔
19 提供劳务 130.00 15.20 电机修理、衡器检修等
剂有限公司
业务减少所致。
云南新钢综合物
20 提供劳务 119.00 77.80 金额在预计范围内
流有限公司
公司与其发生的混凝土
接受劳务 315.00 666.30 采购及混凝土泵送业务
增加所致。
云南昆钢机械设 公司未与其发生汽车
21 备制造建安工程 销售商品 10.00 0.00 衡、皮带秤、备品备件
有限公司 等销售业务所致。
公司与其发生起重机安
提供劳务 223.00 670.64 装及检测业务增加所
致。
云南众智招标代 公司未与其发生招标代
22 接受劳务 100.00 0.00
理有限公司 理业务所致。
接受劳务 1,419.00 1,352.31 金额在预计范围内。
云南天朗环境科
23 公司与其发生的检修检
技有限公司 提供劳务 100.00 1.95
测等业务减少所致。
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
昆明工业职业技 公司与其发生的培训等
24 接受劳务 125.00 19.72
术学院 业务减少所致。
公司未与其发生商品采
安宁双益建筑工 购买商品 200.00 0.00
25 购业务所致。
程有限责任公司
接受劳务 813.00 737.62 金额在预计范围内。
公司与其发生的锅炉检
接受劳务 225.00 114.61 修、压力容器安装等业
云南保山昆钢锅
26 务减少所致。
炉有限公司
公司与其发生的检修检
提供劳务 100.00 1.98
测等业务减少所致。
云南天朗职业卫 接受劳务 123.00 65.85 金额在预计范围内。
27 生技术服务有限 公司未与其发生检修检
提供劳务 75.00 0.00
公司 测业务所致。
公司与其发生的运输业
接受劳务 10,151.00 10,798.75
云南宝象物流集 务增加所致。
28
团有限公司 公司与其发生的检修检
提供劳务 112.00 114.65
测业务增加所致。
接受劳务 148.60 142.59 金额在预计范围内。
云南天朗能源科 公司未与其发生售电咨
30
技有限公司 提供劳务 21.50 0.00 询服务、检修检测等业
务所致。
购买商品 403.00 387.99 金额在预计范围内。
云南华云实业集
公司与其发生的食堂服
31 团有限公司及其
接受劳务 346.00 25.62 务、一卡通服务减少所
下属公司
致。
公司与其发生的信息系
购买商品 0.00 156.09 统服务、资材备件等采
欧冶工业品股份
32 购业务增加所致。
有限公司
公司与其发生的材料备
销售商品 530.00 931.89
件销售业务增加所致。
云南钛业股份有
33 提供劳务 271.40 240.86 金额在预计范围内。
限公司
云南昆钢集团山
公司与其发生的监理业
34 河工程建设监理 接受劳务 309.29 188.75
务减少所致。
有限公司
云南大红山管道
35 提供劳务 153.80 124.36 金额在预计范围内。
有限公司
昆明新云钦耐磨 因业务调整，公司未与
36 接受劳务 150.00 0.00
材料有限公司 其发生业务所致。
公司与其发生的汽车
销售商品 150.00 40.10 衡、皮带秤、备品备件
云南天朗节能环
37 等销售业务减少所致。
保集团有限公司
公司与其发生的评估评
接受劳务 0.00 20.57
价服务增加所致。
27
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
公司通过财务公司账户
云南昆钢集团财 进行货款结算的金额减
38 日均存款 6,000.00 1,368.32
务有限公司 少所致，导致存款金额
降低所致。
云南泛亚电子商
39 销售商品 76.38 76.58 金额在预计范围内。
务有限公司
红河罗茨物流经
40 接受劳务 290.00 261.93 金额在预计范围内。
贸有限公司
昆明春景园林绿
41 接受劳务 78.00 59.20 金额在预计范围内。
化有限责任公司
欧冶商业保理有 公司与其发生的贴现服
42 接受劳务 0.00 653.33
限责任公司 务费用增加所致。
合计 722,917.11 695,366.83
备注：2022 年度，中冶赛迪工程技术股份有限公司、中冶京诚工程技术有
限公司等 12 家公司承接公司关联方武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区项目建
设，建设过程中向公司子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司采购重型设
备、部件等商品，由此产生的关联交易金额已列入上表进行披露
二、2023 年度日常关联交易预计
单位：万元
2023 年 1-3 本次预计金额与
占同类 占同类
序 2023 年预计 月与关联人 2022 年实 上年实际发生金
关联方 关联项目 业务占 业务占
号 金额 累计已发生 际发生额 额差异较大的原
比（%） 比（%）
的交易金额 因
公司预计与其发
购买商品 53.00 0.05 0.00 3,290.98 13.56 生房租水电等业
务减少所致。
昆明钢铁控
接受劳务 75.00 - 43.71 0.00 -
股有限公司
1 公司预计与其发
及其下属公
生备件测绘、电器
司 提供劳务 2,360.00 - 0.00 667.85 -
检测技术服付等
业务增加所致。
担保费用 700.00 - 0.00 0.00 -
昆明钢铁集 购买商品 174.00 0.17 1.84 51.66 0.21
2 团有限责任 接受劳务 305.00 - 65.75 0.00 -
公司 提供劳务 21.00 - 0.00 0.00 -
武钢集团昆 公司预计与其发
明钢铁股份 生水电、蒸汽、煤
3 购买商品 11,037.50 10.60 1,957.96 2,737.43 11.28
有限公司及 气、氧气等能源介
其下属公司 质增加所致。
28
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
公司预计与其发
生检测检验、卸
煤、取样制样、检
接受劳务 3,108.00 - 4.35 1,116.32 -
定校准、计量维
护、设备租赁等业
务增加所致。
公司预计与其发
生焦炉煤气、干熄
焦蒸汽、冶金焦、
销售商品 696,377.00 97.62 150,942.90 556,931.57 83.19
耐磨材料、备品备
件等销售业务增
加所致。
公司预计与其发
生维修检修、探伤
提供劳务 4,006.00 - 699.44 6,189.69 -
检测、轧辊加工等
业务减少所致。
云南华云实 购买商品 44.00 0.04 0.00 387.99 1.60
业集团有限 接受劳务 1,380.00 - 231.07 754.32 -
4
公司及其下
属公司 提供劳务 7.00 - 0.08 2.11 -
云南华创文 购买商品 57.00 0.05 4.14 39.79 0.16
旅大健康产
接受劳务 150.00 - 3.85 46.79 -
5 业集团有限
公司及其下
提供劳务 4.00 - 0.00 7.08 -
属公司
云南昆钢建 购买商品 288.00 0.28 0.00 149.45 0.62
设集团有限 接受劳务 73.00 - 0.00 666.30 -
6
公司及其下 销售商品 259.00 0.04 197.29 38.05 0.01
属公司 提供劳务 130.00 - 0.00 735.83 -
云南天朗节 购买商品 7.00 0.01 0.00 6.02 0.02
能环保集团 接受劳务 131.00 - 0.07 229.00 -
7
有限公司及 销售商品 73.00 0.01 28.76 0.00 0.00
其下属公司 提供劳务 226.00 - 0.00 40.10 -
云南物流产
接受劳务 42.00 - 20.13 0.00 -
业集团有限
8
公司及其下
提供劳务 20.00 - 0.00 80.69 -
属公司
云南水泥建 购买商品 85.00 0.08 0.00 32.72 0.13
材集团有限 销售商品 259.00 0.04 43.30 245.78 0.04
9
公司及其下
提供劳务 141.00 - 38.11 0.38 -
属公司
1 云南多扶工 购买商品 172.00 0.17 39.18 185.34 0.76
0 贸有限公司 接受劳务 1.00 - 0.00 0.00 -
29
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
销售商品 660.00 0.09 74.93 629.57 0.09
提供劳务 52.00 - 0.00 2.06 -
玉溪大红山 购买商品 535.00 0.51 119.07 509.31 2.10
1
矿业有限公 销售商品 14,016.00 1.96 2,328.03 13,643.51 2.04
1
司 提供劳务 225.00 - 99.30 182.56 -
1 昆明工业职 接受劳务 131.00 - 46.18 19.72 -
2 业技术学院 提供劳务 3.00 - 0.00 2.18 -
1 红河钢铁有 购买商品 28.00 0.03 0.00 0.00 0.00
3 限公司 提供劳务 750.00 - 0.00 1,088.65 -
云南濮耐昆 购买商品 42.00 0.04 0.00 12.43 0.05
1
钢高温材料 销售商品 22.00 0.00 6.53 111.81 0.02
4
有限公司 提供劳务 10.00 - 4.16 27.80 -
公司预计与其发
云南宝象物
1 接受劳务 14,000.00 - 0.00 10,798.75 - 生焦炭运输业务
流集团有限
5 增加所致。
公司
提供劳务 175.00 - 0.00 114.65 -
云南昆钢电 接受劳务 220.00 - 36.73 107.74 -
1
子信息科技
6 提供劳务 71.00 - 0.00 0.65 -
有限公司
购买商品 151.00 0.14 30.87 127.44 0.53
1 云南昆钢物
接受劳务 20.00 - 0.00 0.00 -
7 流有限公司
提供劳务 1.00 - 0.00 0.61 -
镇康县振兴 销售商品 72.00 0.01 31.96 72.35 0.01
1
矿业开发有
8 提供劳务 5.00 - 2.51 2.35 -
限责任公司
云南天朗环
1
境科技有限 接受劳务 2,234.00 - 711.82 1,230.60 -
9
公司
云南昆铁昆 公司预计与其发
2
安铁路有限 接受劳务 6,524.00 - 404.89 0.00 - 生铁路货运业务
0
公司 增加所致。
云南昆钢集
2 团山河工程
接受劳务 150.00 - 0.00 188.75 -
1 建设监理有
限公司
2 昆明云钦耐
购买商品 157.00 0.15 0.00 149.24 0.62
2 磨材料总厂
2 玉溪新兴钢
提供劳务 200.00 - 0.00 445.15 -
3 铁有限公司
金平昆钢金
2
河有限责任 销售商品 103.00 0.01 20.00 98.25 0.01
4
公司
30
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
欧冶商业保
2
理有限责任 接受劳务 1,000.00 - 0.00 653.33 -
5
公司
中国宝武钢 购买商品 20.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2 铁集团有限 接受劳务 230.00 - 6.96 11.14 -
6 公司及其下 销售商品 85.00 0.01 6.33 0.00 0.00
属公司 提供劳务 30.00 - 24.79 0.00 -
公司预计与其发
欧冶工业品
生材料、备件、工
2 股份有限公 购买商品 4,147.00 3.98 157.12 157.52 0.65
程设备等业务增
7 司及其下属
加所致。
公司
销售商品 1,415.00 0.20 205.51 931.89 0.14
公司与其签订金
融服务协议约定，
日均存款余额最
日均存款 15,000.00 - 958.10 1,368.32 - 高不超过人民币
2.26 亿元。具体
云南昆钢集
2 内容详见公告
团财务有限
8 2022-107。
公司
利息收入 50.00 - - - -
公司预计与其开
信贷业务 20,000.00 - - - - 展票据贴现等业
务所致。
利息费用 260.00 - - - -
合计 804,559.50 159,597.71 607,321.58
备注 1：2023 年度关联交易金额较上年度增加的主要原因：随着公司 200
万吨焦化项目逐步投产、顺行，公司焦炭产量提升，关联交易金额也随之增加。
备注 2：部分关联方预计发生的关联交易金额较少，因此将具有股权从属关
系的关联方进行合并，除列示在上表中的关联方外，其余股权关系隶属于昆明钢
铁控股有限公司的关联方均预计在“昆明钢铁控股有限公司及其下属公司”栏合
并填报。
备注 3：2022 年度已发生但预计 2023 年度无交易的数据，未在上表“2022
年实际发生额”填列。
三、关联方介绍和关联关系
（一）昆明钢铁控股有限公司
法定代表人：孔祥宏
注册地址：云南省郎家庄
31
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
注册资本：736,831.2357 万(元)
经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、
收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、
焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、
物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、
电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所
需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、
管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证
经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、
卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南省国有资产监督管理委员会
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 6,365,880.13 万元，
净资产 1,929,147.68 万元；2021 年度主营业务收入 3,049,932.30 万元，净利
润 123,375.80 万元。
关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为
公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二）昆明钢铁集团有限责任公司
法定代表人：孔祥宏
注册地址：云南省安宁市昆钢
注册资本：609,446.23 万(元)
经营范围：钢铁冶炼及其压延产品加工；黑色金属矿采选业；非金属矿采选
业；焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑
材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；
冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出
口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的
管理；种养殖业；货物仓储；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源、
32
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
工业气体、医用氧（气态、液态）、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修
理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护；机动车
辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理；学前教育、培训。
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 2,668,392.79 万元，
净资产 869,517.04 万元；2021 年度主营业务收入 469,421.01 万元，净利润
71,063.11 万元。
关联关系说明：昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的
关联关系情形，昆明钢铁集团有限责任公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：王素琳
注册地址：云南省安宁市圆山南路
注册资本：238,426.33 万(元)
经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建
筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出
口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动
力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工
及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设
备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 3,859,764.45 万元，
净资产 609,426.37 万元；2021 年度主营业务收入 3,554,188.43 万元，净利润
13,084.09 万元。
关联关系说明：武钢集团昆明钢铁股份有限公司的股东昆明钢铁集团有限责
任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有
限公司为公司关联方。
33
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（四）云南华云实业集团有限公司
法定代表人：杨云堂
注册地址：安宁市昆钢建设街
注册资本：15,574 万(元)
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；住宿服务；烟
草制品零售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；物业管理；农村
生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；集贸市场
管理服务；停车场服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼
儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水
果零售；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；装卸搬运；劳务服务（不
含劳务派遣）；小微型客车租赁经营服务；金属废料和碎屑加工处理；金属切削
加工服务；固体废物治理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金
材料销售；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 70,889.43 万元，净资
产 34,163.49 万元；2021 年度主营业务收入 54,239.20 万元，净利润 587.10 万
元。
关联关系说明：云南华云实业集团有限公司的股东为公司控股股东昆明钢铁
控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关
系情形，云南华云实业集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（五）云南华创文旅大健康产业集团有限公司
34
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
法定代表人：周耀先
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦
注册资本：10,000 万(元)
经营范围：许可项目：医疗服务；旅游业务；保险代理业务；电影放映；建
设工程施工；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；住宿服务；
餐饮服务；洗浴服务；通用航空服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企业管理；园区
管理服务；工程管理服务；停车场服务；办公设备租赁服务；住房租赁；非居住
房地产租赁；房地产经纪；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；组织文化艺
术交流活动；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发
项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；旅客票务代理；商务代理代办服务；工艺美术品及礼
仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销
售；针纺织品销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；家具销
售；办公设备耗材销售；文化用品设备出租；文艺创作；平面设计；广告制作；
广告设计、代理；广告发布；礼仪服务；专业设计服务；企业形象策划；市场营
销策划；家具安装和维修服务；摄影扩印服务；洗染服务；互联网销售（除销售
需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 80,779.43 万元，净资
产 47,609.25 万元；2021 年度主营业务收入 11,435.90 万元，净利润 11,375.18
万元。
关联关系说明：云南华创文旅大健康产业集团有限公司的股东为公司控股股
东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定的关联关系情形，云南华创文旅大健康产业集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（六）云南昆钢建设集团有限公司
35
云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
法定代表人：许琦
注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢红卫山机制公司办公楼
注册资本：11,000 万(元)
经营范围：建筑、冶金、矿山、市政、机电设备、装饰工程项目总承包及海
外工程承包；建筑、冶金工程、工程装潢和装饰设计；冶金、有色工业建设项目、
房屋建筑工程、钢结构、市政公用工程、建筑装修装饰工程的施工；房地产开发、
经营、销售；锅炉维修；压力管道安装；项目管理、代理；工程咨询；工程造价；
工程检测；钢材延伸加工；高低压配电器成套设备的生产、安装及销售；预拌混
凝土的生产和销售；国内贸易；技术、货物进出口；建筑材料经营；设备修理；
钢材产品压延加工及销售；钢结构制品生产及销售；冷弯型钢的生产制造及销售；
直缝焊管、螺旋焊管、方管、矩形管的生产及销售；石油管道的生产及销售；机
械产品的制造、加工及销售；冶金高新技术开发、技术服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 362,265.99 万元，净
资 产-78,914.50 万元； 2021 年度主营业务收入 71,971.51 万元，净利润
-15,487.65 万元。
关联关系说明：云南昆钢建设集团有限公司的控股股东为公司控股股东昆明
钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关
联关系情形，昆云南昆钢建设集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（七）云南天朗节能环保集团有限公司
法定代表人：李锐
注册地址：安宁市连然镇龙宝寺
注册资本：43,666.67 万(元)
经营范围：各类环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及水处理相
关配件的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售；环保节能技术的
研发、咨询、服务、投资；提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、安装、
运行维护；生态环境污染治理及相关服务；环保工程、管道工程、市政公用工程、
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
管道输送的技术设计、研究、开发、运营及咨询服务；土壤修复技术的研发及推
广；废物综合利用（不包括废旧金属）；危险废弃物无害化处理（不包括危险化
学品）；节能服务、咨询；职业健康及相关咨询服务；工业自动化系统集成；仪
器仪表、电气成套设备及机械设备的销售；计算机软件设计、开发及销售；国内
贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 508,991.99 万元，净
资产 317,645.95 万元；2021 年度主营业务收入 101,193.72 万元，净利润
25,073.56 万元。
关联关系说明：云南天朗节能环保集团有限公司的控股股东为公司控股股东
昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形，云南天朗节能环保集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（八）云南物流产业集团有限公司
法定代表人：段蒙江
注册地址：云南省昆明市翠湖北路 76 号
注册资本：52,856.829 万(元)
经营范围：物流服务，本系统进出口业务，本系统单位委托代理进出口业务，
承办合资、合作、三来一补及易货贸易及转口业务（按经贸部核准的商品开发经
营），金属材料，汽车零部件，轻工原料。建筑材料，矿产品，五金交电，农业
机械及配件，电子产品，冶金产品及炉料，经济信息咨询及中介服务（不含金融、
期货及房地产），科技开发，人才培训，百货，农副产品（经营范围中涉及专项
审批的项目凭许可证经营）。
主要股东：云南省国有资产监督管理委员会
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 498,640.78 万元，净
资产-304,830.66 万元；2021 年度主营业务收入 101,003.01 万元，净利润
-85,593.87 万元。
关联关系说明：云南物流产业集团有限公司为公司实际控制人云南省国有资
产监督管理委员会的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
条规定的关联关系情形，云南物流产业集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（九）云南水泥建材集团有限公司
法定代表人：杨小昆
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 8 楼
注册资本：132,122 万(元)
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块的销售；钢
材、建筑石料的销售；煤炭的销售；机电设备及水泥生产备品备件的销售；水泥、
建材技术咨询和服务；钢渣、工业固体废弃物的开发利用、销售；水泥建材工程
的技术服务、技术培训；机电设备的维修、安装及技术改造（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 1,079,370.18 万元，
净资产 568,836.42 万元；2021 年度主营业务收入 530,664.45 万元，净利润
48,432.51 万元。
关联关系说明：云南水泥建材集团有限公司的股东为公司控股股东昆明钢铁
控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关
系情形，云南水泥建材集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十）云南多扶工贸有限公司
法定代表人：胡冰
注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢郎家庄
注册资本：3,545.26 万(元)
经营范围：服装加工制作（含劳保用品）；五金构件加工销售；钢材销售；
编织袋加工；铸件及机械加工；铝铁生产、加工、销售；钢丝绳编制；印刷制品；
热工元件生产和销售；钢铁料延伸加工；电机电器设备维修；电磁盘的修理；铝
制品、铁合金、炼钢冶金辅料、设备检修安装；房屋、汽车的租赁；搬运装卸劳
务服务。黑色金属压延加工销售；组合钢模板制作销售；金属结构件制作安装；
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小五金件制作；钢门窗制作安装；冶金筑炉、塑料编织袋（危险化学品包装物）、
麻袋加工销售；冷拔拉丝生产销售；绿化管护；国内贸易、物资供销；普通货物
道路运输；兼营范围：工艺美术品制作销售；广告宣传、创意、制作；文化礼仪
服务；电脑打字；塑料制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主要股东：云南华云实业集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 10,287.73 万元，净资
产 4,281.70 万元；2021 年度主营业务收入 10,774.95 万元，净利润 561.18 万
元。
关联关系说明：云南多扶工贸有限公司的控股股东云南华云实业集团有限公
司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南多扶工贸有限公司为公司
关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十一）玉溪大红山矿业有限公司
法定代表人：邢志华
注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山
注册资本：105,500 万(元)
经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售;冶金
高新技术开发、技术服务;矿浆管道输送；直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉，
天然微合金铁粉的研发、生产、销售；仓储配送、货物运输、物流信息；机械设
备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售；造林苗、城镇绿化苗、经济林
苗、花卉批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 960,787.02 万元，净
资产 311,711.10 万元；2021 年度主营业务收入 466,573.18 万元，净利润
123,603.66 万元。
关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司的控股股东昆明钢铁集团有限责任
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公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，玉溪大红山矿业有限公司为
公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十二）昆明工业职业技术学院
法定代表人：刘伟
注册地址：云南省安宁市昆钢建设街中段
注册资本：1,404 万(元)
经营范围：培养高等专科学历技术应用型人才，促进科技文化发展。普通高
等职业技术专科学历教育，普通中专学历教育，成人高等专科学历教育，成人中
专学历教育，职业技能培训。
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 88,905.33 万元，净资
产 747.73 万元；2021 年度主营业务收入 12,917.39 万元，净利润 79.19 万元。
关联关系说明：昆明工业职业技术学院前身为昆明钢铁集团有限责任公司技
工学校，该校由公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团
有限责任公司出资设立，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形，昆明工业职业技术学院为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十三）红河钢铁有限公司
法定代表人：李光明
注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)
注册资本：234,554 万(元)
经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、
机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开
发和技术服务，工业气体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 559,039.20 万元，净
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资产 249,207.79 万元；2021 年度主营业务收入 830,008.50 万元，净利润
4,413.21 万元。
关联关系说明：红河钢铁有限公司的控股股东武钢集团昆明钢铁股份有限公
司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十四）云南濮耐昆钢高温材料有限公司
法定代表人：刘百宽
注册地址：云南省安宁连然镇
注册资本：2,039.9 万(元)
经营范围：耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、直接还原铁、
冶金辅料的加工、销售；普通货物道路运输；金属材料，金属结构件设计、制作、
安装、销售、化验、检验、租赁；耐火材料的开发、生产、销售及安装维护、新
材料技术推广服务、货物的进出口业务；冶金工程；模具设计、制作、销售、安
装及维护；工业设计服务；废旧耐火材料及陶瓷材料的回收处理和开发利用；机
械设备及配件的销售、安装及维修；五金产品及电子产品、化工产品及化工原料
（不含危险化学品）、矿产品、建材、煤炭产品的销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南省物流投资集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 41,189.42 万元，净资
产 17,946.45 万元；2021 年度主营业务收入 40,289.20 万元，净利润 2,311.80
万元。
关联关系说明：云南濮耐昆钢高温材料有限公司的股东云南省物流投资集团
有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南濮耐昆钢高温材料
有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十五）云南宝象物流集团有限公司
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法定代表人：彭利昌
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春
漫大道宝象物流中心 A1 幢 6 楼
注册资本：77,434.2 万(元)
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；
第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；机械设备租赁；仓
储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；专业保洁、清洗、消
毒服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物流方案设计；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；会
议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；
汽车新车销售；汽车旧车销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：云南省物流投资集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 481,644.45 万元，净
资产 140,506.10 万元；2021 年度主营业务收入 139,803.09 万元，净利润
1,011.72 万元。
关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司的股东云南省物流投资集团有限
公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南宝象物流集团有限公司
为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十六）云南昆钢电子信息科技有限公司
法定代表人：巫乔顺
注册地址：云南省安宁昆钢朝阳路
注册资本：4,534.7 万(元)
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经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；广播电视节目传送；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服
务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集
成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机系统服务；物联网技术研发；物
联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统制造；工程和技术研究
和试验发展；工业工程设计服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服
务；安全系统监控服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；电气设备
修理；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存
储支持服务；数据处理服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联
网数据服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工
智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智
能机器人的研发；5G 通信技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应
用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业机器人制造；工业
机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；合同能源管
理；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排
放控制技术研发；电机及其控制系统研发；专业设计服务；集成电路设计；计量
技术服务；卫星通信服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办
公设备维修；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪
器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；软件外包服务；消防器
材销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；五金产品
批发；五金产品零售；电子元器件零售；家用电器销售；金属制品销售；办公设
备销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；商务代理代办服务；货物进
出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 18,915.39 万元，净资
产 10,008.75 万元；2021 年度主营业务收入 9,241.49 万元，净利润 1,566.45
43
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万元。
关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司的股东昆明钢铁集团有限责
任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南昆钢电子信息科技有
限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十七）云南昆钢物流有限公司
法定代表人：潘存虎
注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼
107-112 室
注册资本：10,000 万(元)
经营范围：组织货物承运及代办；仓储服务；物流信息服务；国内贸易、物
资供销；货物及技术进出口；设备租赁；资本运营；项目投资；保洁服务；停车；
普通货运；物业管理(保安服务除外)；装卸服务；汽车租赁；洗车及汽车美容服
务；汽车销售；汽车维修及技术咨询服务；汽油、柴油、煤油零售(仅限分支机
构经营)；道路旅客运输；货运站服务；水电维修；工程机械、汽车配件、轮胎
及机电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售；
保险兼业代理业务；房屋租赁；广告位租赁；国际货物运输；卷烟、雪茄烟、影
像制品的零售；危险货物运输（1 类），危险货物运输（2 类），危险货物运输（3
类）；一类汽车维修（大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆维修）
及技术咨询服务；增值电信业务；互联网信息服务；再生资源的回收与批发；网
络货运；汽油、柴油（闪点≤60℃）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南宝象物流集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 89,851.02 万元，净资
产 24,321.36 万元；2021 年度主营业务收入 400,936.08 万元，净利润 1,332.70
万元。
关联关系说明：云南昆钢物流有限公司的股东云南宝象物流集团有限公司为
公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南昆钢物流有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十八）镇康县振兴矿业开发有限责任公司
法定代表人：宋钊刚
注册地址：云南省临沧市镇康县凤尾镇芦子园小河边
注册资本：100 万(元)
经营范围：铁矿产品开发、建筑材料、五金交电、矿山机电（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 28,567.21 万元，净资
产-7,735.71 万元；2021 年度主营业务收入 12,890.73 万元，净利润 2,404.43
万元。
关联关系说明：镇康县振兴矿业开发有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁
控股有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形，镇康县振兴矿业开发有限责任公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十九）云南天朗环境科技有限公司
法定代表人：王彦峰
注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线 26 号内
注册资本：12,816.21 万(元)
经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理
技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制
造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境
治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环
境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，
不得进行生产、加工、制造）；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术
进出口；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；金属结构件、机械零部件加
工制作；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 15,211.88 万元，净资
产 10,832.55 万元；2021 年度主营业务收入 4,047.88 万元，净利润-1,927.86
万元。
关联关系说明：云南天朗环境科技有限公司的控股东云南天朗节能环保集团
有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南天朗环境科技有限公
司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十）云南昆铁昆安铁路有限公司
法定代表人：周庆华
注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处麒腾路 12 号安宁工业园区
中小企业科技孵化基地 4 幢 309 室
注册资本：64,500 万(元)
经营范围：铁路货物运输；铁路工程；铁路工程建筑；铁路运输维护活动；
铁路运输设备修理；仓储服务；装卸搬运；铁路货运代理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南宝象物流集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 54,573.97 万元，净资
产 38,598.64 万元；2021 年度主营业务收入 0.00 万元，净利润-87.09 万元。
关联关系说明：云南昆铁昆安铁路有限公司的股东云南宝象物流集团有限公
司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，昆明钢铁集团有限责任公司为公司
关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十一）云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司
法定代表人：孙自良
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢
注册资本：350 万(元)
经营范围：房屋建筑工程监理；冶炼工程监理；矿山工程监理；钢铁工程咨
询；建筑工程咨询；工程测绘；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨
询、工程造价等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
主要股东：上海宝钢工程咨询有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 577.23 万元，净资产
167.27 万元；2021 年度主营业务收入 1,252.70 万元，净利润 25.67 万元。
关联关系说明：云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司的股东上海宝钢工
程咨询有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的全资孙公司，公司控股股东昆明
钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，云南昆钢集团山河工
程建设监理有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十二）昆明云钦耐磨材料总厂
法定代表人：冯焕钦
注册地址：昆明市西山区普坪石咀大箐
注册资本：750 万(元)
经营范围：铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造
主要股东：昆明市西山区马街镇经济委员会
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 2,009 万元，净资产-101
万元；2021 年度主营业务收入 2,939 万元，净利润 25 万元。
关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云
南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 41.99%股权且为其实际控制人，昆明云钦耐
磨材料总厂的法定代表人与云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司属于父子关系，
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，昆明云
钦耐磨材料总厂为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十三）玉溪新兴钢铁有限公司
法定代表人：张令
注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇
注册资本：169,600 万(元)
经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，
高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，
钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销
售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学
品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 489,777.72 万元，净
资产 202,724.84 万元；2021 年度主营业务收入 674,707.10 万元，净利润
3,045.77 万元。
关联关系说明：玉溪新兴钢铁有限公司的控股股东武钢集团昆明钢铁股份有
限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为
公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十四）金平昆钢金河有限责任公司
法定代表人：陈仕友
注册地址：云南省红河州金平县勐桥乡四角田村
注册资本：4,700 万(元)
经营范围：黑色、有色金属矿采选；地质勘探、测绘；烧结砖制造；家禽、
家畜养殖；经济林木、香芭蕉种植；五金交电、化工、汽车零配件、日用百货、
日用杂品、其它食品、劳保用品批发零售；橡胶制品、农副产品购销；公路货物
运输；工业专用设备；汽车修理；文化娱乐；住宿、饮食服务；建材安装；生产
设备、厂房出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 22,225.80 万元，净资
产 6,784.20 万元；2021 年度主营业务收入 4,121.28 万元，净利润 414.01 万元。
关联关系说明：金平昆钢金河有限责任公司的控股股东昆明钢铁集团有限责
任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，金平昆钢金河有限责任公
司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十五）欧冶商业保理有限责任公司
法定代表人：张婷婷
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3208D 室
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管
理平台开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海欧冶金诚信息服务股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2022 年 12 月 31 日总资产 347,046.40 万元，净
资产 101,303.66 万元、营业收入 5,376.17 万元、净利润 2,707.43 万元。
关联关系说明：欧冶商业保理有限责任公司的控股股东上海欧冶金诚信息服
务股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的子公司，公司控股股东昆明钢铁
控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，欧冶商业保理有限责任公
司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十六）中国宝武钢铁集团有限公司
法定代表人：陈德荣
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
注册资本：5,279,110.1 万(元)
经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资
产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；
商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管
理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会
2022 年 9 月末财务数据，总资产：11,850.56 亿元；净资产：5,642.05 亿
元；营业总收入：7,397.63 亿元；净利润：275.55 亿元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁
集团有限公司的托管期，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形，中国宝武钢铁集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十七）欧冶工业品股份有限公司
法定代表人：王静
注册地址：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室
注册资本：400,000 万(元)
经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息
服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物
运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；
食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项
规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、
电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许
可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、
办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内
贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，
供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；
消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 1,825,115.58 万元，
净资产 384,362.63 万元；2021 年度主营业务收入 3,265,617.16 万元，净利润
1,374.06 万元。
关联关系说明：欧冶工业品股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的子
公司，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司
的托管期，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情
形，欧冶工业品股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十八）云南昆钢集团财务有限公司
法定代表人：王娟
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼
注册资本：100,000 万(元)
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位企业债券；开展固定收益类有价证劵投资（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 672,410.52 万元，净
资产 118,354.42 万元；2021 年度主营业务收入 0.00 万元，净利润 7,659.25 万
元。
关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司的控股股东为公司控股股东昆明
钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
联关系情形，云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：以公
开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售
或购买同类产品、服务价格无明显差异。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及附属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，
在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对上述
关联方的生产经营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。以上关联交
易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的行为，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会
影响公司的独立性。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议、第九
届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，
关联股东应进行回避表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
议案 7：
关于《公司 2023 年度向相关金融机构申请综合授信》
的议案
各位股东及股东代表：
为保证云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）及其下属子公司资金需
求，降低融资成本，提高资金营运能力，结合 2023 年度生产经营计划目标，公
司拟向金融机构申请总额不超过人民币 55 亿元的综合授信额度。有效期自公司
2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
实际授信额度以金融机构最终审批使用的授信额度为准。在授信期限内，授
信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根
据公司资金实际需求确定，且融资金额在本次会议审议的授信额度范围内，具体
融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等以最终签订的合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会、股东大会授权公司总经
理办公会决策公司在上述授信额度内的融资业务，并授权公司董事长及财务总监
为公司的授权代理人，在上述授信额度内，共同以公司名义办理和签署与融资相
关的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额
度协议、信用证、保函等业务文件，签字或盖章公司均予以认可，由此产生的一
切债务均由公司承担。超过上述授信额度的融资需另行提交公司董事会或股东大
会审议批准。
在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》等公司规章
制度的要求履行审批程序。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
议案 8：
关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构》
的议案
各位股东及股东代表：
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 9 月采用竞争磋商
方式确定公司 2019-2023 年度年报审计及内部控制审计服务机构为中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙），并确定了审计服务费用为 90 万元/年，5 年合计
450 万元。截止目前，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服
务 4 年，在公司 2019 年度至 2022 年度财务报表审计及内部控制审计过程中，中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立审计原则，严格执行相关会计
准则和规范性文件的要求,较好地完成了公司委托的年报审计、内部控制审计等
工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构，审计服务
费用为 90 万元。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议、第九
届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
会议听取汇报资料：
云南煤业能源股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事，同事并
分别担任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。
2022年度，我们严格按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作）等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、认真地
履行职责，全面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司生产经营状况，认
真审阅公司董事会相关的各种议案资料，亲自出席公司相关会议，依法依规对董
事会审议有关事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事客观公正的专业
判断和对公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益，全面履行独立董事职责。现将我们2022年度履职情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
2022 年 1 月公司完成新任独立董事的补选工作（2021 年年末原独立董事李
小军先生提出辞职），公司现任独立董事分别是：杨勇先生、龙超先生、和国忠
先生。
公司现任独立董事简历如下：
杨勇，云南玉溪人，大学学历，高级会计师（正高级），注册会计师。多年
从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，
主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主
任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳
华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经
验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履
职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江
水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。现任云南天赢投资咨询
有限公司董事长、云南铜业股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司
独立董事。
龙超，汉族，云南富源人，经济学博士，云南财经大学金融研究院教授、博
士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。曾
获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课
题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程10多项，在国内学术刊物发表
学术论文50余篇，出版学术专著2部。多次获得云南财经大学“优秀教师”等荣
誉称号。现担任昆明川金诺化工股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限
公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司公司独立董
事。
和国忠，纳西族，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南
省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企
业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股
份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云
南临沧鑫圆褚业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份
有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；云南
罗平锌电股份有限公司独立董事；云南能源投资股份有限公司独立董事；云南铜
业股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人、云南临
沧鑫圆褚业股份有限公司独立董事、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董
事、云南煤业能源股份有限公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司及公司主要股东之间均不存在妨碍
我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2022年度履职概况
2022年，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的原则，积极参加公司召
开的股东大会、董事会及董事会下设各专门委员会会议，认真仔细审阅公司报送
的相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议的科学决策
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
发挥积极作用。公司相关部门对我们的工作给予了积极支持和配合，能够保证我
们享有与其他董事同等的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形。
报告期内，独立董事参加董事会和股东大会情况如下：
董事会会议 股东大会
姓名 本年应参 亲自 是否连续两 本年应出 实际出席
委托出 缺席
加董事会 出席 次未亲自参 席股东大 股东大会
席次数 次数
次数 次数 加会议 会的次数 的次数
杨勇 19 19 0 0 否 7 7
龙超 21 21 0 0 否 8 8
和国忠 21 21 0 0 否 8 8
李小军 2 2 0 0 否 1 0
2022年度，公司董事会及股东大会会议的召集与召开程序均符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程
序，我们对公司2022年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，对
公司各次董事会审议的议案均投了赞成票，未提议召开临时董事会或股东大会。
三、独立董事2022年度履职重点关注事项的情况
（一）董事、高级管理人员的聘任及薪酬情况
1.聘任董事、高级管理人员情况
报告期内，公司完成董事补选及高级人员的选聘，我们仔细审阅公司提供的
相关资料，听取公司有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，我们客观、
独立判断认为：前述董事及高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《公
司章程》、《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规
定。我们对公司董事及高级管理人员的个人履历等情况进行了考察，未发现有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在有《公司
法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，聘任的董事
高级管理人员的学识水平、专业经验、职业素养均具备胜任所聘岗位的职务要求。
2.董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司进一步完善了薪酬考核与分配机制，规范薪酬考核与分配决
策的方法、程序，提高公司薪酬考核与分配的科学决策水平，健全完善工资总额
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制，充分调动职工积极性，按照
“突出效益、突出岗位贡献、突出关键少数”的管理要求，强化对关键少数的考
核激励及经营主体责任意识。我们认为公司2021年薪酬考核方案合理、有效，能
够确保公司年度生产经营目标、改革发展目标得以实现。薪酬分配议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过，审议程序合法有效。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，为提高募集资金使用
效率，减少财务费用支出，在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下,使用
五一闲置募集资金暂时补充流动资金。
2022年8月公司综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局，结合五
一煤矿的经营现状及其募投项目实际建设情况，公司终止“五一煤矿资源整合技
改项目”并将其剩余募集资金及利息净额合计5,992.25万元（含募集资金专户注
销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额32.45万元）永久补充流动资金。本
次永久性补流事项有利于提高五一煤矿募集资金使用效率，降低募集资金投资风
险，优化资源配置，有效缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本。补充流动
资金的募集资金用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于公司生产经营，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
截至2022年9月，公司2013年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形，相关募集资金专户均全部注
销。
（三）公司2021年度利润分配情况
公司2021年度利润分配预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-29,721,678.81元，截止报
告期期末，公司未分配利润-58,594,948.22 元；2021 年，母公司实现净利润
90,196,447.02 元，母公司未分配利润为 292,702,277.77 元。根据公司生产经
营情况，公司2021年度不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配
预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发 展等各种因素，有利
于公司的持续稳定发展。符合相关法律、法规规定和《公司章程》规定的现金分
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
红政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对公司日常关联交易金额进
行年度预计审核，并监督公司根据实际生产经营情况变化及时调整、补充预计关
联交易金额，同时发表事前认可和独立意见，确保公司与相关关联方发生的日常
关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。2022
年度，公司发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易定价公允、合理，
不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部
控制基本规范》等法律法规规范性文件及公司《内部控制管理手册》《内部控制
评价手册》的相关规定，结合公司的实际情况，认真开展2021年度内部控制评价
工作，明确内部控制评价工作范围、评价依据、以及内部控制缺陷认定标准等内
容，对公司各方面进行了全面评价，通过测评，未发现公司2021年度存在财务报
告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（六）计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截
至 2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果
相应计提资产减值准备 8,923,315.39元，计入2021年度损益，减少公司2021年
度利润总额8,923,315.39元。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做
出的，且符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备
后，能够更加公允地反映公司2021年度的资产和财务状况，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，我们同意公司本次计提资
产减值准备事项。
（七）聘任会计师事务所情况
公司于2019年9月采用竞争磋商方式确定公司2019-2023年度年报审计及内
部控制审计服务机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并确定了审计
服务费用为90万元/年，5年合计450万元。自2019年起至报告期末，中审众环会
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务3年，作为独立董事对该续聘事
项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜进行了询问，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在公司2019年度至2021年度财务
报表审计及内部控制审计过程中能坚持独立审计原则，严格执行相关会计准则和
规范性文件的要求，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司当期的财务
状况和经营成果，聘任程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。我们同意公
司继续聘请其作为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
（八）对外担保情况
报告期内，公司无对全资子公司以外的担保。截止报告期末，公司对子公司
提供的担保余额为 395,472,209.02 元，主要是公司为全资子公司师宗煤焦化
工有限公司、云南昆钢重型装备制造集团有限公司开展融资租赁业务提供连带责
任担保。提交的担保议案充分提示了该项对外担保的目的和存在的风险。公司对
外担保事项均按照《公司法》、《上市公司监管指引第8号-上市 公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监发［2022］26 号）和《公司章程》等规范性文件的
要求履行了相应的审议程序，程序合法有效。截止报告期末，不存在有迹象表明
公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形，也不存在逾期对外担保情
况。
（九）年度审计情况
我们高度重视公司2021年年报和内控审计工作，在年度审计开始前，听取了
公司管理层及年审注册会计师关于公司2021年度经营情况和重大事项进展情况
的汇报，与公司管理层、年审注册会计师共同确定年度审计工作安排；在年审注
册会计师出具初步审计意见后，审阅公司的财务报表，与年审注册会计师沟通审
计过程中发现的问题以及初审意见，确保公司审计报告按时按质完成。
（十）向特定对象发行股票（原称非公开发行）情况
我们对公司向特定对象发行股票（原称非公开发行）的发行条件、方案、预
案、发行股票募集资金使用可行性分析报告、发行股票涉及关联交易事项、发行
认购对象签署认购协议、发行摊薄即期回报填补措施与相关主体承诺事项、未来
三年分红规划进行审核等事项进行审议并发表意见。
公司向特定对象发行股票符合公司实际经营情况和公司长远利益、全体股东
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
的整体利益及公司的可持续发展，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司
或股东利益的情形。董事会在审议部分议案时，关联董事进行了回避表决，董事
会的表决程序、表决结果合法有效。
(十一)三会及信息披露情况
我们关注公司董事会及信息披露情况，报告期内，公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会。董事会及下属专
门委员会能够按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门委员会实施细
则要求规范运作，发挥科学决策作用。
报告期内，公司共召开21次董事会，共审议89项议案；16次监事会，共审议
40项议案；7次审计委员会，共审议18项议案；6次提名委员会，共审议6项议案；
2次薪酬与考核委员会，共审议2项议案；1次战略委员会，共审议1项议案；共计
披露文件120个，其中公告73则。
公司信息披露内容涵盖公司报告期内发生的所有重大事项，便于投资者快速
了解公司发展近况，更好地维护广大投资者的合法权益。会议严格按照相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定执行，
披露的信息做到真实、准确、完整、及时、公平。
（十二）其他
报告期内，我们对公司董事和高级管理人员聘任、公司签署金融服务协议、
年度日常关联交易预计及调整、续聘年报及内控审计机构等需要独立董事发表独
立意见的相关事项进行认真审阅，本着独立、审慎、实事求是的原则对相关事项
发表独立意见。
四、总体评价和建议
2022年，我们积极有效地履行了独立董事的职责，独立履行职责不受公司主
要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；特别关
注相关事项对公司和全体股东利益的影响，并发表事前认可和独立意见；对公司
规范运作提出许多合理化建议，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益，
尽到了诚信勤勉、忠实履责的义务。
在新的一年里，我们将严格按照相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，进一
步发挥业务专长，为公司的经营发展建言献策，推动公司持续健康发展，一如既
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云煤能源 2022 年年度股东大会会议资料
往地致力于维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事： 杨 勇 龙 超 和国忠
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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