云煤能源：云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告2023-08-25
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-057
云南煤业能源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于
2023 年 8 月 13 日前以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 23 日在云南省安
宁市工业园区公司 315 会议室召开。公司应有董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事
长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议审议如下议案：
一、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树
雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通
过关于《调整日常关联交易预计额度》的议案。
会议同意公司根据实际经营情况，调整部分关联方企业 2023 年度日常关联
交易预计额度，本次调整额度为 9,980 万元，具体内容详见同日公告于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号：2023-059）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独
立董事关于调整日常关联交易预计额度事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股
份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2023 年半年度
报告及其摘要》的议案。
《公司 2023 年半年度报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的公告；《公司 2023 年半年度报告摘要》具体内容详见同日
披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的公告。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过。
三、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树
雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通
过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）风险管理体系制度健
全，在资金管理方面，较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面，建立了相应
的信贷业务风险控制程序，有较为丰富的风险管理经验，整体风险控制在较低的
水平。本公司未发现昆钢财务公司的财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信
息管理等风险控制体系存在重大缺陷，经评估，昆钢财务公司经营正常，内控健
全，资本充足率较高，公司与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。会议同
意公司对昆钢财务公司的风险持续评估报告事项。具体内容详见同日公告于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于对云
南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司信息披露管
理制度》的议案。
会议同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理
等文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《云南煤业能源股份有限公司信息
披露管理制度》进行修订。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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