证券代码：600792       证券简称：云煤能源        公告编号：2023-073




                     云南煤业能源股份有限公司
           第九届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●公司全体董事出席了本次会议。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次临时会
议于 2023 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 12
月 1 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司全资子公司
法人压减方式调整》的议案。
    会议同意公司将金山煤矿的压减方式由“清算注销”调整为“公开挂牌对
外股权转让” ，该事项符合公司整体战略发展规划，能够有效盘活公司资产，
剥离公司不具备优势的低效资产。
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《拟公开预挂牌转
让公司所持金山煤矿 100%股权》的议案。
    会议同意该事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南
煤业能源股份有限公司关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权的公

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告》（公告编号：2023-075）。
    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向特定对象
发行股票相关授权》的议案。
    为确保公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，会议同意根据公司
2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，在发行注册批复有效期内，公司
向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到
认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，
可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满
足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不
足，可以启动追加认购程序或中止发行。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公
司向特定对象发行股票相关授权事项的独立意见》。


    特此公告。


                                  云南煤业能源股份有限公司董事会
                                           2023 年 12 月 6 日




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