宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2023-040



                   宜宾纸业股份有限公司
           第十一届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十

三次会议于2023年8月29日以通讯及传签方式对议案进行审议，会议通知
已于2023年8月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8
人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    1.审议通过《宜宾纸业股份有限公司2023年半年度报告》全文及其
摘要
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持
续评估报告》
       关联董事陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。
具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。


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     3.审议通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的
议案》
   关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见，
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    4.审议通过《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排和
大额度资金运作制度>的议案》

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾
纸业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      宜宾纸业股份有限公司董事会
                                            二○二三年八月三十一日




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