宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2023-048



                    宜宾纸业股份有限公司
            第十一届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十

四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通

知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董

事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公

司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

     二、董事会审议议案情况

     1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

     同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期

为一年。

     表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法（试行）>

的议案》

     表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

     表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     4.审议通过《关于拟制发<重大事项报告制度>的议案》

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表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                                  宜宾纸业股份有限公司董事会
                                           二○二三年十月十四日




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