宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业               编号：临 2023-055


                     宜宾纸业股份有限公司
          第十一届监事会第十二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
十二次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会

议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加
表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法

有效。
    二、监事会审议议案情况
    （一）审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议

案》
        监事会审议认为：本次公司投建食品包装原纸调结构技改项目，
有利于丰富公司产品结构，提升公司综合竞争能力，有利于企业资产

的良好协同，增强企业抵抗市场风险的能力和核心竞争力，本次技改
项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。




                              宜宾纸业股份有限公司监事会
                                二○二三年十一月二十四日




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