宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业               编号：临 2023-059


                   宜宾纸业股份有限公司
         第十一届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十七次会议于2023年12月1日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会
议通知已于2023年11月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加
表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法
有效。
    二、董事会审议议案情况
    1.审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股
东大会决议有效期的议案》
    为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，同意提
请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期延长 6 个月至 2024 年
5 月 21 日。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期及相关授权有效期的公告》。
    关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案进行了回避。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                  1
                                      宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告



    2.审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公
司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
    为了保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性
和有效性，同意提请股东大会将其对董事会全权办理公司本次向特定
对象发行股票相关事宜的授权有效期延长 6 个月至 2024 年 5 月 21 日。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期及相关授权有效期的公告》。
    关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案进行了回避。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。




                                            宜宾纸业股份有限公司
                                                        董事会
                                            二○二三年十二月二日




                                 2