证券代码：600793             证券简称：宜宾纸业         公告编号：2023-063

                        宜宾纸业股份有限公司
              2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日

    (二)      股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼

四楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 108,929,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 61.5752


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规

则》的规定，合法有效。
       (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、      公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李欣忆、熊曙佳、罗大川、周

在峰、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇轩为公司独立董

事；

       2、      公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监

事高革胜因工作原因未能出席本次会议；

       3、      董事会秘书幸志敏出席会议；公司高管周明聪列席本次会议。

       二、     议案审议情况


(一)         非累积投票议案


       1、      议案名称：《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股          108,854,520 99.9315           74,600    0.0685             0   0.0000


   2、 议案名称：《关于拟制发<独立董事工作制度>的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股          108,854,520 99.9315           74,600    0.0685             0   0.0000
   3、 议案名称：《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股         108,854,520 99.9315            74,600    0.0685             0   0.0000


   4、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会

决议有效期的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股         29,486,000 99.7476             74,600    0.2524             0   0.0000


   5、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次

向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股         29,486,000 99.7476             74,600    0.2524             0   0.0000
     (二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                            同意            反对         弃权
议案
                     议案名称                   比例           比例        比例
序号                                   票数              票数        票数
                                                （%）          （%）       （%）
       《关于拟投建食品包装原纸        2,000 2.6109     74,600 97.38     0 0.00
 1
       调结构技改项目的议案》                                     91
       《关于拟制发<独立董事工         2,000   2.6109   74,600 97.38     0 0.00
 2
       作制度>的议案》                                            91
       《关于拟对<公司章程>进行        2,000   2.6109   74,600 97.38     0 0.00
 3
       修订的议案》                                               91
       《关于延长公司 2022 年度        2,000   2.6109   74,600 97.38     0 0.00
 4     向特定对象发行 A 股股票股                                  91
       东大会决议有效期的议案》
       《关于提请公司股东大会延        2,000   2.6109   74,600   97.38   0   0.00
       长授权董事会全权办理公司                                     91
 5
       本次向特定对象发行股票相
       关事宜有效期的议案》


            (三)     关于议案表决的有关情况说明

            1.本次会议 1、2 议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以

     上通过；

            2.议案 3、4、 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

            3.议案 4、5 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行

     了回避表决。

            三、     律师见证情况

            1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

            律师：魏麟、杨婷婷

            2、      律师见证结论意见：

            北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、

     召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

    特此公告。



                                           宜宾纸业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 12 日



     上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。