证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2023-22
国电电力发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,720,559,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 54.5008
(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事出席会议情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司高管人员列席会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,683,349,800 99.6172 36,166,060 0.3720 1,043,800 0.0108
2.议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,683,362,800 99.6173 36,166,060 0.3720 1,030,800 0.0107
3.议案名称：关于独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,683,362,800 99.6173 36,166,060 0.3720 1,030,800 0.0107
4.议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,481,436,570 97.5400 238,092,290 2.4493 1,030,800 0.0107
5.议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,707,896,520 99.8697 12,663,140 0.1303 0 0.0000
6.议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,708,070,212 99.8715 3,737,500 0.0384 8,751,948 0.0901
7.议案名称：关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 437,587,594 64.1765 244,262,495 35.8235 0 0.0000
8.议案名称：关于公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联交
3
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 437,758,302 64.2015 244,091,787 35.7985 0 0.0000
9.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,697,114,419 99.7588 23,445,239 0.2411 2 0.0001
10.议案名称：关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,697,107,927 99.7587 23,451,731 0.2412 2 0.0001
11.议案名称：关于投资建设国电电力大同湖东电厂 2×100 万千
瓦“上大压小”项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4
A股 9,708,060,520 99.8714 12,499,140 0.1286 0 0.0000
12.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,708,073,720 99.8715 12,485,940 0.1285 0 0.0000
13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,708,073,720 99.8715 12,485,940 0.1285 0 0.0000
14.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,708,080,212 99.8716 12,479,448 0.1284 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关 于 公 司 669,36 98.1683 3,737, 0.5481 8,751, 1.2836
5
2022 年度利 0,641 500 948
润分配预案
的议案
7 关于与国家 437,58 64.1765 244,26 35.8235 0 0.0000
能源集团财 7,594 2,495
务公司重新
签署金融服
务协议的议
案
8 关于公司及 437,75 64.2015 244,09 35.7985 0 0.0000
公司控股子 8,302 1,787
公司 2023 年
度日常关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避
第 7、8 项议案的表决；第 12 项议案为特别决议议案，经出席本次股
东大会股东（含代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：赵瑞红、姜鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2023 年 5 月 10 日
6