证券代码：600795       证券简称：国电电力   公告编号：临 2023-28


        国电电力发展股份有限公司
    2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号
楼公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                  34
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      9,269,330,418
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                51.9708
    （四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司高管列席会议。
    二、议案审议情况

                                1
    （一）非累积投票议案
    1.议案名称：关于更换公司部分监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                    反对                 弃权
 股东        票数        比例         票数      比例       票数   比例
 类型                    （%）                  （%）             （%）
  A股    9,243,824,585 99.7248 25,492,233       0.2750   13,600   0.0002



    （二）关于议案表决的有关情况说明
    经股东大会选举，刘海淼任公司第八届监事会非职工代表监事。
    三、律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：吴佳雪、文洋
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 国电电力发展股份有限公司
                                       2023 年 8 月 2 日




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