证券代码：600795       证券简称：国电电力        编号：临 2023-35


           国电电力发展股份有限公司
           八届十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监
事会会议通知,于 2023 年 8 月 22 日以专人送达或通讯方式向公司监
事发出，并于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于修订<金融服务协议>部分条款并提高 2023 年度
相关金融业务日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于修订<金融服务协议>部分条
款并提高 2023 年度相关金融业务日常关联交易预计的公告》（公告
编号：临 2023-30）。
    二、同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2023 年半
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经
营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年半年度报告》及《国电


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电力发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    三、同意《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：临 2023-31）。
    特此公告。




                                 国电电力发展股份有限公司
                                     2023 年 8 月 31 日




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