证券代码：600795       证券简称：国电电力   公告编号：临 2023-38


        国电电力发展股份有限公司
    2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号
楼公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                  42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）       9,228,426,888
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                51.7415
    （四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    （五）公司董事、监事和高管的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司高管列席会议。

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      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
     股东                   同意                      反对                     弃权
     类型               票数           比例       票数    比例             票数    比例
                                       （%）              （%）                    （%）
     A股        9,228,293,288 99.9985             133,600      0.0015          0    0.0000



      2.议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东               同意                         反对                          弃权
类型           票数          比例           票数     比例                 票数     比例
                             （%）                   （%）                         （%）
    A股    9,122,496,296 98.8521 93,659,440 1.0149 12,271,152 0.1330



      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称             同意                     反对                    弃权
序号                       票数     比例            票数     比例           票数 比例
                                    （%）                   （%）                   （%）
1         关 于 公 司    189,583,717    99.9295      133,600     0.0705         0    0.0000

          2023 年半年
          度利润分配
          预案的议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明
      议案 2 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的 2/3 以上通过。


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    三、律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：吴佳雪、姜鹏
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                            国电电力发展股份有限公司
                                 2023 年 9 月 20 日




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