证券代码：600795     证券简称：国电电力      公告编号：临 2023-43


             国电电力发展股份有限公司
           八届二十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次
董事会会议通知,于 2023 年 10 月 19 日以专人送达或通讯方式向公司
董事、监事发出，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应
到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如
下决议：
    一、同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    二、同意《关于修订<合规管理规定>的议案》
    特此公告。




                             国电电力发展股份有限公司
                                   2023 年 10 月 27 日




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