证券代码：600795       证券简称：国电电力        公告编号：2023-52


      国电电力发展股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年12月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2023 年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
                        至 2023 年 12 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，


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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                  投票股东类型
序号                   议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1   关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机             √
      构及内部控制审计机构的议案
  2   关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司            √
      债的议案
  3   关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市            √
      场非金融企业债务融资工具的议案


    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2023 年 12 月 22 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
    2.特别决议议案：无
    3.对中小投资者单独计票的议案：1
    4.涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


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    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股          600795        国电电力           2023/12/22
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。

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    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    1.登记方法：会前登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理
登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
    2.登记时间：2023 年 12 月 25 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30
至 17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2023 年 12 月 25 日或该
日前送达。
    3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座董事会办
公室。
    六、其他事项
    1.会议联系方式
    地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
    联系人：任晓霞 张培
    电话：010-58682100
    传真：010-64829902
    电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
    2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。


    特此公告。


                             国电电力发展股份有限公司
                                   2023 年 12 月 14 日


    附件：授权委托书

                               4
                       授权委托书

国电电力发展股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使
表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东账户号：


   序号        非累积投票议案名称       同意   反对    弃权
     1       关于聘任公司 2023 年度
             财务报告审计机构及内
             部控制审计机构的议案
     2       关于公司注册 2024 年 100
             亿元储架公司债的议案
     3       关于公司注册 2024-2026
             年银行间债券市场非金
             融企业债务融资工具的
             议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托日期：     年 月 日
备注：




委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。


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