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                       華新水泥股份有限公司
                     HUAXIN CEMENT CO., LTD.*
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                   （股份代號：6655）



                                   須予披露交易
                     收購目標公司股權的完成情況


 茲提述華新水泥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月十三日和二零
 二三年四月五日的公告（「過往公告」），内容有關本公司全資子公司收購Oman
 Cement Company SAOG（「目標公司」）59.58%股權的交易。除另有規定外，本公
 告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵義。


 如過往公告所載,於二零二三年三月二十七日，買方根據股份買賣協定條款約定，將
 接 收 標 的 股 權 的 權 利 轉 讓 給 買 方 在 毛 裏 求 斯 共 和 國 註 冊 的 全 資 子 公 司 Abra
 Holdings Ltd.(「Abra」)。二零二三年四月五日完成交割，本公司通過間接全資子
 公司Abra持有目標公司59.58%股權，目標公司的財務業績併入本公司的財務帳目
 內。


 董事會欣然宣佈，於2023年6月25日，與向目標公司剩餘股東要約收購有關的報價期
 （根據阿曼蘇丹國資本市場管理局的收購條例）已到期，剩餘股東已接受向Abra出
 售目標公司已發行股份的5.08%；Abra將於2023年7月2日通過馬斯喀特證券交易所收

                                              1
 購這些股份。


 在完成剩餘股東向Abra出售目標公司已發行股份事項後，公司將通過其間接全資子
 公司Abra持有目標公司已發行股份的64.66%。


 如過往公告所載，買方（本公司全資子公司）與賣方（獨立第三方）簽署股份買賣
 協定，買方已有條件同意收購，而賣方已有條件同意出售目標公司59.58%股權，總
 代價約為美元1.931億元。而該初始對價須在交割後進行修正調整，以考慮目標公司
 截至交割日的實際股權價值（考慮到截至交割當日現金、債務和營運資本變動）以
 及2022年的股利。該對價調整完成後，目標公司59.58%已發行股份的最終購買價格
 為美元1.997億元，相當於每股0.986美元或0.379阿曼里亞爾。


 Abra將以每股0.379阿曼里亞爾的相同價格收購其餘股東向其出售的股份。



 股東與潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。


                                                  承董事會命
                                            華新水泥股份有限公司
                                                    徐永模
                                                   主 席


中 國湖 北 省武漢 市
二零二三年六月二十六日



於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副
總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、羅志光先生及陳婷
慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別




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