证券代码：600801           证券简称：华新水泥              公告编号：2023-022



                         华新水泥股份有限公司
             第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023
年6月30日以现场结合通讯方式召开，会议地点在武汉。会议应到监事5人，实到5人。
本次会议由监事会主席明进华先生主持。公司于2023年6月20日以通讯方式向全体监
事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。
    本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议：
    公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）及摘要（表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会认
真审阅了《华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）》（以下
简称“员工持股计划”）及其摘要等相关文件，认为：
    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持
股计划的情形；
    2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《指导意见》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦
不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；
    3、本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股
计划持有人的主体资格合法；
    4、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司已通过职工代表大
会的方式充分征求员工意见，并于 6 月 30 日以通讯表决方式对审议事项进行表决，
相关审议程序和决策合法。
    5、公司实施员工持股计划是立足于公司长期发展目标，通过长期激励机制将年
度业绩目标与长期激励紧密结合，有助于促进公司持续、健康、长远的发展。公司实
施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。


    特此公告。


                                               华新水泥股份有限公司监事会
                                                           2023 年 7 月 1 日