证券代码：600802                证券简称：福建水泥           公告编号：2023-017


                                     福建水泥股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告的补充公告

                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
         述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



              福建水泥股份有限公司（本公司）于同日披露的 2022 年年度股
        东大会决议公告，因编制疏忽原因，对议案审议情况“涉及重大事项,
        应说明 5%以下股东的表决情况”未予说明，现补充公告如下：
              涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                              同意                      反对                  弃权
                   议案名称
序号
                                           票数           比例       票数           比例     票数        比例
 5      公司 2022 年度利润分配方案      16,499,305       92.8154   1,277,160       7.1846     0           0
 6      关于续聘会计师事务所的议案      16,499,305       92.8154   1,277,160       7.1846     0           0
 8      公司 2023 年度担保计划          16,026,985       90.1584   1,749,480       9.8416     0           0
        关于与关联方签订矿山技术服
 9                                      1,475,385        53.6008   1,277,160       46.3992    0           0
        务框架协议的议案
10.01   与福能物流签订框架协议          1,475,385        53.6008   1,277,160       46.3992    0           0
10.02   与润丰贸易签订框架协议          16,499,305       92.8154   1,277,160       7.1846     0           0
        与实际控制人权属企业的日常
11.01                                   1,475,385        53.6008   1,277,160       46.3992    0           0
        关联交易
        与华润水泥权属企业的日常关
11.02                                   16,499,305       92.8154   1,277,160       7.1846     0           0
        联交易



              因本次补充公告，给广大投资者带来阅读上的不便，公司董事会
        表示歉意！
              特此公告。
                                                            福建水泥股份有限公司董事会
                                                                            2023 年 5 月 26 日