证券代码：600802       证券简称：福建水泥     公告编号：2023-025


                     福建水泥股份有限公司
           第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 10 月
23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 10
月 12 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会
议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    （二）表决通过《关于修订公司全面预算管理办法的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                      福建水泥股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 25 日
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