证券代码：600802       证券简称：福建水泥     公告编号：2023-027


                       福建水泥股份有限公司
                  关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会秘书聘任情况

    福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日
召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会

同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。
    王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必须的
法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品

质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。
    公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公
司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公
司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。

    二、董事会秘书联系方式
    电话：0591-88561775
    传真：0591-88561717
    邮箱: 243360700@qq.com
    地址：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦十三层
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    特此公告。


                                      福建水泥股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 27 日




    附件：王振兴先生个人简历
    王振兴先生：1978 年生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，
工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资
格，现任福建水泥党委委员、副总经理，兼任人力资源部经理、智信部经
理。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、
办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源
部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、
总经理助理。2023 年当选福建省企业人力资源发展促进会副会长，被福
建省外语外贸学院、南平职业技术学院等多所高校聘为客座教授和多次
在福州大学、福建师大、福建农林大学等高校讲学，曾获国家建材行业
CIO 领军人物、全国优秀企业首席信息官。
    王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，王振兴与本公
司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。




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