证券代码：600802       证券简称：福建水泥     公告编号：2023-026


                       福建水泥股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 19 日
以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    (一)表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同
意聘任王振兴先生为公司董事会秘书。
    公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公
司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公
司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任
董事会秘书的公告》。
    (二)表决通过《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目
（关联交易）的议案》
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    为落实国家碳达峰、碳中和有关政策要求，降低公司用电成本，推进
清洁低碳生产，同意公司三个子公司永安建福、安砂建福、顺昌炼石分别
与关联方福建省配电售电有限责任公司签订《分布式光伏项目合作协议》，
合作实施基地工厂分布式光伏发电项目。
    表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事审议通过
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
    本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于子公
司与关联方合作实施分布式光伏发电项目的公告》。
    本议案，尚需提交股东大会的审议。
    (三)表决通过《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）
的议案》
    公司与福建省能源集团财务有限公司（现更名为福建省能源石化集
团财务有限公司）签订《金融服务协议》，合同期限 3 年即将到期，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，需重新履行审议程序和信息披露义务。
经审议，同意与财务公司重新签订《金融服务协议》。本次重新签订协议，
主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司）的综合授信额度由 14
亿元调整为 12 亿元，其它条款未做修订或者实质性修订。
    表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事审议通过
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
    本议案详细情况，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与
财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的公告》。
    本议案，尚需提交股东大会审议。
    (四)表决通过《关于修订与财务公司关联交易风险处置预案的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的预案全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    (五)表决通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规则修订本制度。
    本议案全文，见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《福建水
泥 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
    本议案，尚需提交股东大会审议。
    (六)表决通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规则制定本制度。
    修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    (七)表决通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规则修订本制度。
    修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    (八)表决通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规则修订本制度。
    修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    (九)表决通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票

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上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规则修订本制度。
    修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    (十)表决通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据有关规定和公司实际情况，修订本制度。
    修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    (十一)表决通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会及相
关安排。
    本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 27 日




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