证券代码：600804          证券简称：ST 鹏博士       公告编号：临 2023-059
债券代码：143606          债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
             第十二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯
表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及
表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下议案：


    一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》
    董事会对 2023 年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公
司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，并能
真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    与会董事审议了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意
报告内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                         董事会
              2023 年 8 月 29 日