鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                    董事会提名委员会工作细则



                            第一章 总则
    第一条 为规范鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏博士
电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法
规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下
简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和
高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核，并向董事会提出建议。

                          第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，至少有二名独立董事。
    第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三
分之一以上提名，由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人
负责主持委员会工作；主任委员(召集人)由委员会选举产生或由董事会任命。
    提名委员会的办事机构设在董事会办公室，由董事会办公室负责其日常事务。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。为使提名委
员会的人员组成符合本工作细则的要求，董事会应根据《公司章程》和本工作细
则及时补足委员人数。在董事会及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则
履行相关职权。

                          第三章 职责权限
    第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

                          第四章 决策程序
    第九条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十条 对公司董事、高级管理人员的选聘程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董
事、高级管理人员人选的有关信息；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的意见并取得同意，否则不能将其作为董事、高
级管理人员人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在召开选举董事和聘任高级管理人员的董事会会议之十日前，向董事
会提出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                          第五章 议事规则
    第十一条 提名委员会根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议
召开前三天送达全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一
名任独立董事的委员主持。在紧急情况下，在保证提名委员会三分之二以上的委
员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。在保障全体参
会委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等方式进行表决。
    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人
员列席会议。
    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》和本工作细则的规定。
    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                               第六章 附则
    第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
    第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
    第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
          二〇二三年十二月四日