证券代码：600804        证券简称：ST 鹏博士        公告编号：临 2023-079
债券代码：143606        债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

            第十二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯
表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集
及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，
通过以下议案：


    一、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会
的通知，提请股东大会审议上述议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   六、《关于修订<公司章程>的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会
的通知，提请股东大会审议上述议案。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 12 月 5 日




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