证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2023－020 号

             江苏悦达投资股份有限公司
       第十一届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议，于

2023 年 7 月 27 日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文

先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
    二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
    因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请

18,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，

期限为三年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

    本项议案需提交股东大会审议。
    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回

避了表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2023-018 号)。
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    三、审议通过《江苏悦达集团财务有限公司 2023 年上半年风险

评估报告》
    2023年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，
合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发
现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金
融服务业务风险可控。

    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、郭如东、王圣杰回

避了表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

上网文件。

    四、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

    公司于 2023 年 8 月 18 日在公司总部 1516 会议室召开 2023 年

第一次临时股东大会。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2023-019 号)。

    特此公告。

                                         江苏悦达投资股份有限公司

                                                 2023 年 7 月 28 日
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