江苏悦达投资股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会议程

     会议方式：现场召开结合网络投票
     现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 15:00
     网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日 15:00
                        至 2023 年 8 月 18 日 15:00
     现场会议地点：公司总部 15 楼会议室


     会议议程：
     一、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
     二、审议《关于选举李小虎先生为第十一届董事会非独立董事
候选人的议案》
     三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决
     四、统计现场表决票和网络表决票
     五、宣读表决结果
     六、律师宣读法律意见书
     七、主持人宣读本次股东大会决议




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议案一

    关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案


    因经营需要，江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）
拟向邮储银行盐城分行申请 18,000 万元授信额度，为还后续贷，期
限三年。本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）
提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
    一、被担保人基本情况
    悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册
资本：67 亿元，注册地点：江苏省盐城市世纪大道东路 2 号，经营范
围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，
汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团
91.3%股份，江苏省财政厅持有悦达集团 8.7%股份。
    截至 2023 年 3 月 31 日，悦达集团总资产 810.40 亿元，所有者
权益 300.56 亿元，资产负债率为 62.91%。2023 年 1-3 月实现营业收
入 60.11 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.35 亿元（数据未经
审计）。
    二、反担保人情况
    悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日，法定代表人：李彪，注册资
本 15.07 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达
汽车广场 11 幢 15-16F，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）
销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集
团（香港）有限公司持有悦达地产 66.36%股份，悦达集团持有悦达集
团（香港）有限公司 100%股份。
    截至 2023 年 3 月 31 日，悦达地产总资产 132.04 亿元，所有者
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权益 58.48 亿元，资产负债率为 55.71%。2023 年 1-3 月实现营业收
入 7.70 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.37 亿元（数据未经审
计）。
    三、担保协议的主要内容
    1.担保方式：连带责任保证
    2.担保金额：18,000 万元
    3.担保期限：三年
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额 123,792.30
万元（含本次），其中为控股子公司提供担保 4,760.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保 119,032.30 万元，分别占公司 2022 年 12
月 31 日经审计净资产的 28.77%、1.11%、27.66%。公司无对外担保逾
期。
    关联股东悦达集团需回避表决。


    以上议案，请各位股东审议。




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议案二

         关于选举李小虎先生为第十一届董事会
               非独立董事候选人的议案


    郭如东先生因工作变动，不再担任公司董事。郭如东先生在任期

间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感

谢！

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东江苏悦达

集团有限公司提名李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人，

任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历附

后）。



    以上议案，请各位股东审议。




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附：简历
    李小虎，男，1974 年 8 月生，本科学历。曾任盐城市国有资产投
资集团有限公司办公室副主任，盐城市国有资产投资经营公司副总经
理，盐城市国有资产投资集团有限公司综合办公室主任，盐城市国有
资产投资集团有限公司投资融资中心副总经理，盐城市国有资产投资
集团有限公司投资融资部经理，盐城市国有资产投资集团有限公司财
务总监，盐城市国有资产投资集团有限公司党委委员、总会计师。现
任江苏悦达集团有限公司党委委员、总会计师。




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