证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2023－025 号

             江苏悦达投资股份有限公司
       第十一届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议，于

2023 年 9 月 18 日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文

先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增

资的议案》

    为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业

务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司江苏悦达储能科

技有限公司（以下简称“悦达储能公司”）增资 26,500 万元。本次

增资完成后，悦达储能公司注册资本增加至 30,000 万元。本次部分

增资用于悦达储能公司投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增资的公告》（公告
编号：临 2023-026 号)。
    二、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
    为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司全资

孙公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司和江苏悦达骏驰汽车销
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售有限公司向悦达北方实业发展（天津）有限公司、悦达供应链管理

江苏有限公司销售乘用车。

    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回

避了表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-027 号)。

    特此公告。



                                        江苏悦达投资股份有限公司

                                                2023 年 9 月 18 日




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