股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2023-029


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 5 月 19 日，公司第十届董事会第八次会议以书面决议案
方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意关于聘任 2023 年度审计师的议案。
     聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计师并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准公司 2022 年年度股东大会议程。
     该股东大会将于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     上述第一项议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，获得通
过后方可实施。


     特此公告。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 19 日