股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2023-040


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       监事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     2023 年 7 月 28 日，公司第十届监事会第九次会议以书面决议案
方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次监事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案。
     监事会认为：公司将以自有资金回购对应2022年考核年度的全部
限制性股票，支付的回购金总额为52,324,668元，符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的
相关规定。本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关
的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。同意本次的回购注销限制性股票事项。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过公司关于放弃增资宝武集团财务有限责任公司的
议案。
     会议认为：该议案符合公司战略发展规划，审议程序合法合规，
未发现损害公司及股东利益的行为。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第一、二项议案将提交公司 2023 年 8 月 29 日之股东大会审
议，获得通过后方可实施。
     特此公告。
                                         马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                               2023 年 7 月 28 日

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