股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2023-061


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 11 月 30 日，公司第十届董事会第十五次会议在马钢办
公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工
作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限公司
董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员
会工作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限
公司董事会审计与合规管理委员会工作条例》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作条
例》修改方案。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会薪酬委员会工作条
例》修改方案。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）补选独立董事廖维全先生为董事会战略与可持续发展委员
会成员。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会审计与合
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规管理委员会成员。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会提名委员
会成员。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会薪酬委员
会成员。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）委任独立董事廖维全先生为董事会审计与合规管理委员会
主任。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）委任独立董事何安瑞先生为董事会提名委员会主任。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                  马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                        2023 年 11 月 30 日




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