股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2023-062


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第十六次会议以书面决
议案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事
会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     批准关于修改《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的
议案。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。
                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 22 日




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