建元信托股份有限公司公告



证券代码：600816               股票简称：ST 建元            编号：临 2023-070



                 建元信托股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于

2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023
年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事 3 名，实际出席表
决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经

与会监事审议并表决，通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》及摘要。
    公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

真实地反映了公司募集资金实际使用情况，报告内容符合《公司法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-071）。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


备查文件：

1、公司第九届监事会第八次会议决议。


特此公告。


                                         建元信托股份有限公司监事会

                                              二○二三年七月二十八日




                                                                         2