证券代码：600319/900913   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2023-029



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
              第十届监事会第十五次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

五次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召

开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

     1、2023 年上半年经营工作报告及下半年经营计划

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



     2、2023 年半年度报告（全文及摘要）

        监事会认为：

     （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；
   （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023

年上半年度的经营管理和财务状况。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



   3、关于公司高管 2023 年度考核指标的议案

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。



                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2023 年 8 月 31 日