证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2023-028



                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届董事会第十五次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十五次会

议的通知及会议材料，并于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应到董

事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、2023 年上半年经营工作报告及下半年经营计划

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



     2、2023 年半年度报告（全文及摘要）

     “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文”请见

2023 年 8 月 31 日的上海证券交易所网站。

     “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要”请见

2023 年 8 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所
网站。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



   3、关于公司高管 2023 年度考核指标的议案

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。



                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2023 年 8 月 31 日