证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2023-031



                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届董事会第十六次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十六次会

议的通知及会议材料，并于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。应到董

事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》

     公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）

浮法玻璃生产线 TSYP2（以下简称“TSYP2”）于 2013 年 4 月 28 日点火

投产，目前运行已超预期寿命，且蓄热室格子体也已开始出现堵塞和坍

塌的现象，将影响产品成品率。在统筹考虑天津生产基地实际运营情况

下，决定投资 2.14 亿元人民币对 TSYP2 生产线进行冷修技改。

     TSYP2 生产线计划于 2023 年 10 月结束生产并开始冷修，预计冷修

周期为 14 个月。为确保冷修技改以后的窑炉各项指标达到预期目标，
中外双方技术专家还将进行技术方案的充分论证分析。

     根据项目计划，TSYP2 生产线以节能降碳和智能化为主要改造方向，
同时产品定位于高科技高附加值产品。结合产品定位和超白玻璃的生产
特点,本次冷修技改后的 TSYP2 生产线将实现交替生产超白玻璃和汽车
玻璃的最佳组合，节约冷修费用，同时，增加超白镀膜产品的生产能力，
在超白玻璃基板上研发在线 Low-E、TCO 等功能膜层的高附加值玻璃，
增加产品科技含量，提升产品竞争力。

     TSYP2 线技改后拟建产能为年产量约 14-16 万吨，产品厚度为 1.6-
19mm，产品颜色为超白及黑色，也可为透明、F 绿、A 绿、灰玻、深灰
隐私等，产品主要为建筑减反玻璃、高透型 Low-E 节能玻璃、WG 系列导
电玻璃等超白玻璃，PG 系列黑色隐私玻璃，TCO、太阳能光热等多种在
线镀膜玻璃，并具备最大 16 米的超长尺寸大板的生产能力，可应用于
高端汽车和新能源汽车的全景大天窗、高端建筑、太阳能产业、家电产
业等，本次窑期寿命预计 10 年，经财务测算，预计项目所得税后内部
投资收益率（IRR）为 8.9%（10 年测算期平均数)。

     TSYP-2 线冷修技改完成后，一方面通过技术改进将提升产能，降
低产品成本，同时引入节能、降碳、降低排放的新技术新工艺，显著降
低能耗；另一方面，通过超白在线镀膜系列高科技产品的生产，可使公
司增加一系列高附加值产品，增强公司竞争力和盈利能力。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。

                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                 2023 年 9 月 21 日