证券代码：600319/900913   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2023-032



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
              第十届监事会第十六次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十六

次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。

应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

     《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》

     监事会认为：公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简

称“天津耀皮”）浮法玻璃生产线 TSYP2（以下简称“TSYP2”）运行

已超预期寿命，且蓄热室格子体已开始出现堵塞和坍塌的现象，将

影响产品成品率。因此，同意天津耀皮在统筹安排好天津生产基地

运营情况下，对 TSYP2 生产线进行冷修技改，技改完成后，既可提

升产能，增加产品附加值，同时还能降低能耗，从而可进一步增强
公司竞争力和盈利能力。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2023 年 9 月 21 日