证券代码：600319/900913   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2023-035




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           第十届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召

开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

     1、公司 2023 年第三季度报告

     监事会认为：

     （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；

     （2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年第三
季度的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、关于实施常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案

    监事会认为：常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目从立项到现

在已有 4 年多，市场、技术等发生了较大变化，新能源汽车、天窗

需求市场爆发式增长，公司以市场需求为导向，对常熟汽玻二期投

资项目重新审时度势，进行了深度研判，结合自身的技术优势，制

定了更符合市场变化和客户需求的项目投资计划，通过这些项目的

实施，增强公司高端产品生产制造能力,并具有低成本的关键设备复

制能力，从而进一步提高公司的整体接单能力和高端产品的开发能

力,提升公司核心竞争力。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2023 年 10 月 28 日