证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2023-034




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           第十届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十

七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召

开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、公司 2023 年第三季度报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



   2、关于实施常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案

     《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》已于

2019 年 1 月 29 日召开的九届六次董事会审议通过并公告(请见 2019
年 1 月 30 日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会

第六次会议决议公告”和“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投

资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告”)，该项目投资

主体为公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称

“康桥汽玻”），投资总额为 5.78 亿元人民币，计划分三步实施，

其中第一步购买土地、建设房屋建筑物，预计投资 1.12 亿元人民币，

已按计划完成，实际投资金额为 9,908 万元人民币；2020 年后，第

二步和第三步由于外部因素影响未全面开展建设。

    本项目从立项至今已有 4 年多，市场、技术等发生了较大变化，

新能源汽车爆发式增长，汽车配置天窗结构的高配类型已成为常态

化从而带来天窗市场需求爆发式增长；同时，公司具备成熟的在线

镀膜、离线镀膜生产技术，并融入到汽玻业务，形成优势产品节能

玻璃在汽车天窗特别是天幕玻璃中的广泛应用，优化了公司汽车玻

璃产品结构，给汽玻业务带来了前所未来的发展机遇；近年来，公

司汽玻板块投入了大量的前瞻性研发，自制天窗生产设备取得突破

性进展，成本大幅下降，质量优良，产品已获得汽车厂的认证。

    在这样的背景下，公司对常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期的原

计划投资项目进行了深度研判，使之更适应于市场发展。为抓住市

场机遇，康桥汽玻决定继续实施常熟二期项目的建设，对项目实施

内容从更加贴近市场的角度进行微调，更合理布局，具体如下：

    项目一: 常熟汽玻镀膜生产线（双银/三银/四银/ECO）和前挡

压制连线（预处理、印刷、合片、终检），投资总额 44,384 万元人
民币，其中：厂房土地投资 9,908 万元（已建设完成），镀膜生产线

投资 19,605 万元人民币，压制前档 2218 生产线投资 7,000 万元人

民币，配套设施生产准备、铺底资金等金额 7,871 万元，在常熟耀

皮汽车玻璃有限公司建设，项目建成后，预计产能为 200 万片镀膜

玻璃和 100 万片夹层大天窗，预计 2024 年 12 月底前进入试生产，

经财务测算，预计投资报酬率为 7.53%。

    项目二: 钢化/夹层中小天窗、包括侧窗，投资金额 10,500 万

元人民币，在仪征耀皮汽车玻璃有限公司建设，项目建成后，预计

产能为 200 万片钢化小天窗，100 万片夹层小天窗，预计 2024 年 11

月底前设备调试验收，经财务测算，预计投资报酬率为 7.79%。

    项目三: 前挡/大天窗压制炉生产线，投资金额 2,600 万元人民

币，分别在仪征耀皮汽车玻璃有限公司和武汉耀皮康桥汽车玻璃有

限公司各建设一条生产线，项目建成后，预计产能为 100 万片夹层

前档/夹层天窗，预计 2024 年 6 月底前设备调试验收，进入试生产，

经财务测算，预计投资报酬率为 12.03%。

    项目四:天窗 PU 注塑生产线项目终止，由于项目三调整到仪征

和武汉的工厂，因此，作为相关配套工序 PU 注塑线相应停止。

    项目五:后挡压制线项目终止，汽玻板块经过近年来的产品结构

调整，主要发展高附加值的大天窗、镀膜玻璃，同时减少低附加值

的产品如后档玻璃的生产，现有设备产能可满足需求，因此项目终

止。

       董事会同意康桥汽玻对上述项目实施建设。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



特此公告。



                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                         2023 年 10 月 28 日