证券代码:600824       股票简称:益民集团       编号:临 2023-14


                上海益民商业集团股份有限公司
              第九届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任



    公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司总部
会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅
红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持
会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下决议：
    审议并通过“关于投资组建上海淮海商业运营管理有限公司（暂
定名）的议案”。
    经审议，同意公司与上海淮海商业（集团）有限公司共同出资设
立上海淮海商业运营管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最
终核准登记为准），作为两家企业淮海路沿线商业物业统一运营的实
体。
    该事项构成关联交易，关联董事张敏女士、汤雯女士回避表决。
    议案表决结果： 7 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的
独立意见。
    具体内容请详见公司编号为临 2023-15 号临时公告。
    特此公告。


                                  上海益民商业集团股份有限公司
                                             董 事    会
                                          2023 年 6 月 20 日