证券代码:600829         证券简称:人民同泰      公告编号:临 2023-023



          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。
   ●本次董事会无反对或弃权票。
   ●本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向

全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议

应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会秘书工作制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<董事会提案管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会提案管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《信息披露管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《重大信息内部报告制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《内幕信息知情人管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制

度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《投资者关系管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用人管理制度>

的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《外部信息报送和使用人管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>

的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                                         董事会

                                       二零二三年十月二十五日