证券代码:600829         证券简称:人民同泰      公告编号:临 2023-028



          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式向全

体董事发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长林国人先

生主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：

    （一）审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第十届董事会独立董事哈书菊女士辞职，根据《公司法》

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会

提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名郭丹女士为公司第十届

董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格经上海证券交易所备案

无异议通过,任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会任期届

满时止。有关第十届独立董事候选人的简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《上海

证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增

补公司独立董事候选人的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

    公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大

会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的通知》（2023-029 号）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                              哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                                        董事会

                                          二零二三年十二月八日
附件：第十届董事会独立董事候选人简历

     郭丹，女,1970 年 5 月生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工

业大学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商

法教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系

民商法教研室主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、江海证

券有限公司独立董事。

     截至目前，郭丹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际

控制人及持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚

和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。