证券代码：600836           证券简称：上海易连             编号：临 2023－042

               上海易连实业集团股份有限公司
                 第十届第十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十次董事会

会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全

体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，出

席会议董事应到 6 人，实到 6 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏松

先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案》

    因公司原董事兼财务负责人（财务总监）杨光先生、原副总经理王明明先生

主动辞去公司董事、高管等职务，不具备激励对象资格，董事会同意公司将其持

有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,010,000 股进行回购注销，回购注销

限制性股票的资金总额为 10,715,600 元。

    本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划

的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管

理人员的勤勉尽职。本次回购限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规

以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司及股东利益造成

影响。
    本议案具体内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限


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售的限制性股票的公告》（临 2023-044）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                        上海易连实业集团股份有限公司董事会

                                             二〇二三年八月二十九日




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