上海易连实业集团股份有限公司独立董事
    关于第十届十一次董事会相关事项的独立意见

    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十一次董事

会会议于 2023 年 10 月 27 日召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二

分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。

作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况

进行了详细了解。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等有关规定，对相关议案发表如下独立意见：
    一、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》
的独立意见
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑先生、王玉琥

先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自

本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

    我们一致认为：黄剑先生、王玉琥先生的教育背景、任职经历及职业素养符

合公司对应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验；

未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁

入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人
员任职资格的规定，故同意公司董事会聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经

理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监）。




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 (本页无正文，为《上海易连实业集团股份有限公司独立董事关于公

司第十届第十一次董事会相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字:




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  俞敏                朱建民                     吕天文




                                   上海易连实业集团股份有限公司

                                      二 0 二三年十月二十七日