证券代码：600838      证券简称：上海九百     编号：临 2023-016



                    上海九百股份有限公司
             第十届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司”）第十届董事会于 2023

年 5 月 18 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通

过了如下决议：

    一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（内容详见公司

2023-017 号公告）；

    二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 5 月

修订）（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    三、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》；

    公司于 2023 年 2 月 23 日发布公告，由公司董事、总经理戴天先

生代行董事会秘书职责（内容详见公司 2023-001 号公告）。戴天先生

将于近期参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训测试，公司

将在戴天先生取得董秘任前培训证明后，根据相关规定完成董事会秘

                               1/2
书聘任工作。因戴天先生代行期限将满，根据《上海证券交易所股票

上市规则》规定：“公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长

应当代行董事会秘书职责”，故自本公告披露之日起，由公司董事长

许騂先生代行董事会秘书职责。

    四、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会拟于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，

有关详情请见公司另行发布的 2022 年年度股东大会通知。



    以上第 1、2 项议案，尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议批

准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。



   特此公告。




                                        上海九百股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇二三年五月二十日




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