证券代码：600839              证券简称：四川长虹          公告编号：临 2023-092 号



       四川长虹电器股份有限公司
 第十一届董事会第六十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六十七

次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会

议于 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公

司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公

司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事

长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：


       一、审议通过《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》

    公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理

办法》及本公司章程等相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十二届

董事会提名的董事候选人资格审查结果及向公司董事会提出的建议，会议同意公

司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；同意

向股东大会推荐柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、段恩传先生、侯宗太先生及

何龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐曲庆先生、王新先生及

颜锦江先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附

件。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意

的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提

交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

                                        1
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的相关规定和要求，上市

公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立

董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公

司独立董事津贴标准，会议同意公司第十二届董事会独立董事津贴标准确定为每

人每年 10 万元人民币（税后）。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因超过半数委员回避表决，

该议案直接提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《上

海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事曲庆先生、王新先生对该议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等对“党建

入章”的有关要求，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高公司的规范运

作水平，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有的作用，

并结合公司实际情况，会议同意公司按照《公司章程修订情况对比表》修订本公

司章程。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股

东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公

司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（临 2023-094 号）。


    四、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》


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    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高公司的规范运作水平，推动形成更

加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有的作用，并结合公司实际情

况，会议同意公司对《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》及《公

司独立董事工作制度》进行修订，并制定《公司独立董事专门会议制度》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，修订后的《公司董事会

议事规则》《公司股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公

司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（临 2023-094 号）。


    特此公告。



                                         四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 19 日




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附件：第十二届董事会董事候选人简历


    柳江：男，1969 年 4 月生，中共党员，电子科技大学电子工程专业本科毕

业，成都理工大学地图制图学与地理信息工程专业研究生毕业，工学硕士。曾任

四川九洲电器集团有限责任公司八车间党支部书记、主任，绵阳市招商局招商处

处长、副局长，绵阳科技城科教创业园区党工委书记、管委会主任，江油市委副

书记、市长，绵阳市人民政府党组成员、秘书长，四川长虹电子控股集团有限公

司党委副书记、副董事长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、

董事长、总经理。

    截至公告披露日，柳江先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长

虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及

其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁

止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    衡国钰：男，1968 年 2 月生，中共党员，西南师范大学化学专业本科毕业，

理学学士。曾任四川省绵阳市招商局招商处副处长、处长，四川省绵阳市行政服

务中心管委会招商引资服务科科长、综合科科长，四川省绵阳市委办公室人事处

处长，四川省绵阳市经开区党工委委员、管委会副主任，四川省绵阳市安县人民

政府副县长，四川省绵阳市安州区人民政府副区长，四川省绵阳市人民政府办公

室党组成员、副主任，四川省绵阳市政府副秘书长、市政府机关党组成员、二级

调研员，四川省绵阳市经信局党组书记、局长等职务。现任四川长虹电子控股集

团有限公司党委副书记、董事，四川长虹电器股份有限公司党委副书记。

    截至公告披露日，衡国钰先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川

长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员

及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其

他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中

禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

                                     4
    杨金：男，1977 年 11 月生，中共党员，中山大学工商管理硕士。曾任本公

司保山销售分公司业务经理，太原销售分公司榆次工作站站长，梅河口销售分公

司、长春销售分公司总经理，长虹多媒体公司 LCD 产品部部长，华南经营中心、

合肥销售分公司总经理，长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理，长虹

多媒体公司副总经理，广东长虹电子有限公司总经理。现任四川长虹电子控股集

团有限公司党委委员，四川长虹电器股份有限公司党委委员、副总经理。

    截至公告披露日，杨金先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长

虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及

其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁

止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    段恩传：男，1976 年 2 月生，中共党员，南京理工大学机械电子工程专业

本科毕业，工学学士。曾任四川长虹器件科技有限公司营销部高频市场部部长、

高频产业经理、副总经理兼零部件 SBU 市场协同部部长，四川爱联科技有限公司

总经理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司总经理助理。

    截至公告披露日，段恩传先生未持有本公司股票，与本公司控股股东四川长

虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及

其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁

止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    侯宗太：男，1968 年 2 月生，中共党员，西安交通大学计算机软件专业本

科毕业，工学学士。曾任本公司规划处科长、副处长、董事、副总经理，四川长

虹网络科技有限责任公司软件设计师，深圳莱茵达科技有限公司董事、常务副总

裁，广东长虹电子有限公司总经理、长虹多媒体产业集团副总经理。现任四川长

虹电子控股集团有限公司首席信息官兼流程数据创新部部长。

    截至公告披露日，侯宗太先生持有本公司 456,454 股股票，其与本公司控股


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股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级

管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理

机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相

关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情形。

    何龙：男，1985 年 1 月生，中共党员，复旦大学理学博士，高级工程师。曾

任长虹激光显示科技公司光机所所长、副总经理，长虹北美研发中心副总经理，

本公司副总工程师等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司副总工程师。

    截至公告披露日，何龙先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长

虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及

其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他

部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁

止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    曲庆：男，1969 年 10 月生，中共党员，清华大学管理信息系统专业本科毕

业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博士。

曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理、清华大学党委组织部副部长

等职，现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，本公司独立董事。

    截至公告披露日，曲庆先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国

证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情形。

    王新：男，1983 年 2 月生，中共党员，西南财经大学财务管理博士、注册会

计师。入选财政部全国高端会计人才(学术类)、四川省学术技术带头后备人选、

四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会

计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾任中铁二局股份有


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限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。现任西南财经大学国际交

流与合作处处长、国际教育学院院长，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，

成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川九洲投资控股集团有限公司外部董

事，本公司独立董事。

    截至公告披露日，王新先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国

证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情形。

    颜锦江：男，1973 年 11 月生，中共党员，四川大学管理科学与工程专业博

士，四川省海外高层次留学人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记（挂职）、

英属哥伦比亚大学访问副教授、南洋理工大学彩虹访问学者、四川大学科技产业

集团总经理兼国家大学科技园总经理等职务。现任四川大学商学院教授、博士生

导师，四川大学资产管理处处长。

    截至公告披露日，颜锦江先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国

证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情形。




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